Хубэйский банк оштрафован на 2,499 миллиона юаней за нарушение нескольких финансовых правил

«Бэйцзин ньюс» от 27 марта: На днях Народный банк Китая, филиал в провинции Хубэй, опубликовал постановление о штрафе, нацеленное на Hubei Bank Co., Ltd.

В постановлении указано, что основные выявленные нарушения и противозаконные действия (основание дела) Hubei Bank Co., Ltd заключаются в следующем: нарушение соответствующих требований к финансовой статистике; невыполнение обязанностей по риск-мониторингу аномальных счетов и подозрительных операций, а также по связанным мерам реагирования; невыполнение обязанностей по должной осмотрительности и связанных мер по управлению рисками; нарушение требований по управлению кибербезопасностью; нарушение требований по управлению данными; нарушение требований по регулированию деятельности по противодействию поддельной валюте; неправомерное удержание (занятие) бюджетных средств; нарушение соответствующих требований по сбору, предоставлению и запросу кредитной информации; не проведение должной осмотрительности клиентов в соответствии с установленными правилами; не сообщение о подозрительных операциях в соответствии с установленными правилами.

В связи с вышеуказанными нарушениями Народный банк Китая, филиал в провинции Хубэй, вынес предупреждение и оштрафовал компанию на 2,499 млн юаней.