شركة العملات المشفرة جولياث فينتشر تقدم طلب إفلاس بعد اعتقال الرئيس التنفيذي على خلفية مزاعم $328M خطة بونزي

قدمت شركة Goliath Ventures، وهي شركة للعملات المشفرة مقرها فلوريدا، طلبًا للحصول على حماية من الإفلاس وفقًا للمادة 11 (Chapter 11) بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لها، كريستوفر ديلجادو، الذي يواجه اتهامات اتحادية باحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال، وذلك فيما يتعلق بمخطط بونزي مزعوم استولى على ما لا يقل عن 328 مليون دولار من أكثر من 2000 مستثمر.

وفقًا لملف حديث قدمته الشركة إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا، قد تصل التزامات الشركة إلى ما يصل إلى 500 مليون دولار، مع توفر ما بين 1 مليون و10 ملايين دولار للسداد.

يتم استدعاء عدد من الشركات الكبرى للمثول أمام القضاء فيما يتعلق بمخطط بونزي Goliath Ventures لتحديد دورها في التعامل مع أموال المستثمرين وما إذا كانت على علم بأي نشاط مشبوه.

يستهدف مستثمرو Goliath Ventures بنك JPMorgan Chase في دعوى قضائية جماعية، قائلين إن البنك مكّن مخطط بونزي بقيمة 328 مليون دولار.

ووفقًا لشكوى قُدمت في وقت سابق من هذا الشهر، قام ديلجادو بتحويل أغلب الأموال عبر حساب رئيسي في Chase، وسدد عوائد للمستثمرين الأوائل وحوّل ملايين الدولارات إلى نفسه. تدّعي الدعوى أن البنك لم يكتشف الاحتيال رغم أن لديه أنظمة مراقبة والتزامات تنظيمية، وتطلب تعويضات لجميع المستثمرين المتضررين.

الاتهامات الجنائية ضد ديلجادو

تم احتجاز ديلجادو، وهو مقيم يبلغ من العمر 34 عامًا في أبوبكا بولاية فلوريدا، في 24 فبراير بعد تقديم شكوى جنائية من مكتب النائب الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا.

ووفقًا للشكوى، أشرف ديلجادو على Goliath Ventures، المعروفة سابقًا باسم Gen-Z Venture Firm، من يناير 2023 حتى يناير 2026، حيث جذب الضحايا بادعاءات ملفقة بأن رأس