Goliath Ventures تقدم طلبًا لإعادة الهيكلة والإفلاس، والشركة متهمة بارتباطها بعملية احتيال بونزي بقيمة 3.28 مليار دولار

رسالة Deep Tide TechFlow، في 28 مارس، وفقًا لما ذكرته The Street، تقدمت شركة التشفير في فلوريدا Goliath Ventures بطلب الفصل 11 من أجل إعادة التنظيم في محكمة الإفلاس الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا. وتُشتبه في ارتباط الشركة باحتيال بونزي ضخم تبلغ قيمته 328 مليون دولار، إذ تجاوز عدد المستثمرين المتضررين 2000 مستثمر. ومن بين المتضررين، خسر Gregory Wilson نحو 8.74 مليون دولار، وخسر John Euliano نحو 1.28 مليون دولار. إضافة إلى ذلك، كان هناك بالفعل مدعون رفعوا دعوى جماعية ضد JPMorgan Chase في بداية هذا الشهر، متهمين إياها بالتغاضي عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بـ Goliath Ventures.

وفي وقت سابق، تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق لـ Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado بسبب الاشتباه في تورطه في احتيال بونزي بقيمة تقارب 328 مليون دولار، وهو يواجه اتهامات تتعلق بالاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال. وقام Delgado بإغراء الضحايا للاستثمار في ما يُزعم أنه سيولة مشفرة مع وعد بعائد شهري، لكن تم استخدام الأموال لسداد عوائد للمستثمرين الأوائل، وشراء منازل فاخرة، وتمويل فعاليات ترفيهية فاخرة.