إعلان شركة ناسي دا عن إتمام انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين الجدد

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لعرض مستويات التقييم الأخرى

رمز السهم: 002180 الاسم المختصر: 纳思达 رقم الإعلان: 2026-020

شركة 纳思达 المحدودة

بشأن الإعلان عن إتمام تعيين/انتخاب مدير مستقل مكمل للشركة

تضمن هذه الشركة ومجلس إدارتها جميعًا بأن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وشامل، ولا يتضمن أي تسجيلات خاطئة أو بيانات مضللة أو إغفالًا جسيمًا.

أولًا، حالة إتمام تعيين المدير المستقل المكمل

قدّم السيد تشنغ غوجيان، المدير المستقل لشركة 纳思达 المحدودة (ويُشار إليه فيما بعد بـ“الشركة”)، طلبًا للتنحي عن منصب المدير المستقل بالشركة، وكذلك عن مناصبِه في لجنة تدقيق الشركة ولجنة الترشيح والرواتب والتقييم، ولجنة البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وذلك لأسباب تتعلق بصحته الشخصية، وبذلك بعد تقديم الاستقالة لن يتولى أي منصب في الشركة. وتفاصيل ذلك مبينة على النحو المحدد في الإعلان الصادر عن الشركة بتاريخ 29 يناير 2026 على صحيفة《证券时报》 و《中国证券报》 و《证券日报》 و《上海证券报》 وعلى موقع معلومات بانوتشنغ (www.cninfo.com.cn) بعنوان “إعلان استقالة المدير المستقل للشركة” (رقم الإعلان: 2026-006).

بعد قيام لجنة الترشيح في مجلس إدارة الشركة بمراجعة أهلية المرشح للمدير المستقل من الناحية التأهيلية، عقدت الشركة في 26 فبراير 2026 الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة الثامن وأقرّت مناقشة “مشروع اقتراح تعيين مدير مستقل مكمل”، ووافقت على ترشيح السيدة كونغ شيانغتينغ لشغل منصب المرشح للمدير المستقل في مجلس الإدارة الثامن للشركة، كما وافقت على أنه بعد انتخابها من قبل اجتماع المساهمين كمدير مستقل للشركة، ستتولى منصب رئيس لجنة التدقيق ومندوبة/عضو في لجنة الترشيح والرواتب والتقييم وعضو في لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وأن تكون مدة هذه المناصب سارية من تاريخ صدور قرار اجتماع المساهمين وحتى نهاية مدة مجلس الإدارة الثامن. وبالنسبة إلى بدل المدير المستقل للسيدة كونغ شيانغتينغ، فيُطبق وفقًا لمعيار بدل المدير المستقل المعتمد في مجلس الإدارة الثامن للشركة. وتفاصيل ذلك مبينة على النحو المحدد في الإعلان الصادر عن الشركة بتاريخ 27 فبراير 2026 على صحيفة《证券时报》 و《中国证券报》 و《证券日报》 و《上海证券报》 وعلى موقع معلومات بانوتشنغ (www.cninfo.com.cn) بعنوان “إعلان تعيين/انتخاب مدير مستقل للشركة” (رقم الإعلان: 2026-013).

عقدت الشركة في 17 مارس 2026 اجتماعًا استثنائيًا أول للمساهمين لعام 2026، وأقرّ “مشروع اقتراح تعيين مدير مستقل مكمل”، ووافق على انتخاب السيدة كونغ شيانغتينغ كمدير مستقل في مجلس الإدارة الثامن للشركة، كما وافق على توليها منصب رئيس لجنة التدقيق ومندوبة/عضو في لجنة الترشيح والرواتب والتقييم وعضو في لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). وبالنسبة إلى بدل المدير المستقل للسيدة كونغ شيانغتينغ، فيُطبق وفقًا لمعيار بدل المدير المستقل المعتمد في مجلس الإدارة الثامن للشركة.

بعد إتمام تعيين المدير المستقل المكمل هذه المرة، لن يتجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون كذلك مناصب إدارية عليا في الشركة، بالإضافة إلى عدد المديرين الذين يمثلون الموظفين، مجملًا ثُمنًا/نصف عدد إجمالي مديرين الشركة (لا يتجاوز النصف). ويستوفي ذلك أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة و《دستور الشركة》 وغيرها من المتطلبات.

ثانيًا، المستندات المرجعية

1. قرار اجتماع المساهمين الاستثنائي الأول لعام 2026؛

2. قرار الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة الثامن.

وعليه، نعلن.

شركة 纳思达 المحدودة

مجلس الإدارة

18 مارس 2026

رمز السهم: 002180 الاسم المختصر: 纳思达 رقم الإعلان: 2026-019

شركة 纳思达 المحدودة

إعلان قرار اجتماع المساهمين الاستثنائي الأول لعام 2026

تضمن هذه الشركة ومجلس إدارتها جميعًا بأن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وشامل، ولا يتضمن أي تسجيلات خاطئة أو بيانات مضللة أو إغفالًا جسيمًا.

أولًا، تنبيه خاص

1. لم تظهر في اجتماع المساهمين هذه أي حالة رفض لمقترحات القرار.

2. لا يتضمن اجتماع المساهمين هذا تغيير قرارات اجتماع المساهمين السابق.

3. احترامًا لمصالح المستثمرين من صغار المساهمين، ولتحسين مشاركة صغار المساهمين في المسائل الكبرى المتعلقة بقرارات اجتماع المساهمين، تُجرى عملية العد بشكل منفصل للمقترحات كافة المعروضة في اجتماع المساهمين هذه فيما يتعلق بالمستثمرين من صغار المساهمين. يقصد بالمستثمرين من صغار المساهمين المساهمين الآخرين باستثناء: أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة، وأولئك الذين يمتلكون منفردين أو مجتمعين 5% (شاملة هذا الرقم) أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة.

ثانيًا، حالة انعقاد الاجتماع

1. طريقة عقد الاجتماع: يعتمد اجتماع المساهمين هذه أسلوب الجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الشبكة.

2. وقت انعقاد الاجتماع

1. وقت انعقاد الجلسة الحضورية: 17 مارس 2026 (يوم الثلاثاء) بعد الظهر الساعة 14:30.

2. وقت التصويت عبر الشبكة: 17 مارس 2026؛ ومن ضمن ذلك، فإن الوقت المحدد للتصويت عبر نظام تداول بورصة شنتشن للأوراق المالية هو: من 9:15 إلى 9:25 ومن 9:30 إلى 11:30 صباحًا، ومن 13:00 إلى 15:00 بعد الظهر؛ أما من خلال نظام التصويت عبر شبكة بورصة شنتشن للأوراق المالية فإن الوقت المحدد للتصويت هو أي وقت خلال الفترة من 9:15 صباحًا إلى 15:00 بعد الظهر في 17 مارس 2026.

3. مكان انعقاد الجلسة الحضورية: غرفة اجتماعات الشركة، الطابق السابع، المبنى رقم 01، رقم 3883 طريق تشوهاي داو، منطقة شيانغتشو، مدينة تشوهاي

4. الجهة المُنظمة: مجلس إدارة شركة 纳思达 المحدودة

5. رئيس الجلسة: السيد وانغ دونغينغ، رئيس مجلس الإدارة

6. يوم تسجيل ملكية الأسهم: 12 مارس 2026 (يوم الخميس)

7. إن إجراءات دعوة اجتماع المساهمين وانعقاده، وشروط أهلية الحضور، وإجراءات التصويت تتوافق مع أحكام《قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية》 و《لوائح إدراج أسهم بورصة شنتشن للأوراق المالية》 و《قواعد اجتماع المساهمين للشركات المدرجة》 و《دستور شركة 纳思达 المحدودة》 ذات الصلة.

ثالثًا، حالة حضور الاجتماع

1. الحالة العامة لحضور الاجتماع

بلغ إجمالي عدد المساهمين وممثلي تفويض المساهمين لحضور الجلسة الحضورية والتصويت عبر الشبكة في اجتماع المساهمين هذا 592 شخصًا، ويمثلون عدد أسهم 522,512,830 سهمًا، أي 37.1211% من إجمالي أسهم الشركة. وبحلول 12 مارس 2026، بلغ عدد المساهمين لدى هذه الشركة 51,936 مساهمًا، منهم 2,561 مساهمًا من المؤسسات، و49,375 مساهمًا من الأفراد (لا يتضمن عدد المساهمين من فئة التمويل بالهامش والاقتراض لشراء الأوراق المالية).

2. حالة حضور الجلسة الحضورية

بلغ إجمالي عدد المساهمين وممثلي تفويض المساهمين لحضور الجلسة الحضورية 3 أشخاص، ويمثلون أسهمًا ذات حق تصويت قدرها 410,096,316 سهمًا، أي 29.1347% من إجمالي أسهم الشركة ذات حق التصويت.

3. حالة التصويت عبر الشبكة

تم اعتماد أهلية هوية المساهمين الذين يصوتون عبر نظام التصويت عبر الشبكة من خلال نظام تداول بورصة شنتشن. وبناءً على البيانات المقدمة من شركة شنتشن للمعلومات للأوراق المالية، بلغ عدد المساهمين الذين صوتوا عبر الشبكة 589 شخصًا، ويمثلون عدد أسهم 112,416,514 سهمًا، أي 7.9865% من إجمالي أسهم الشركة.

4. حالة المستثمرين من صغار المساهمين

بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة، وكذلك المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من الأسهم في الشركة بشكل منفرد أو مجتمع، باستثناء ما سبق (ويُشار إليهم بالمستثمرين من صغار المساهمين)، بلغ إجمالي عدد المساهمين 591 شخصًا، ويمثلون عدد أسهم 112,418,914 سهمًا، أي 7.9866% من إجمالي أسهم الشركة.

ومن بينهم، بلغ عدد المستثمرين من صغار المساهمين الذين حضروا الجلسة الحضورية 2 أشخاص، ويمثلون عدد أسهم 2,400 سهمًا، أي 0.0002% من إجمالي أسهم الشركة؛

وبلغ عدد المستثمرين من صغار المساهمين الذين صوتوا عبر الشبكة 589 شخصًا، ويمثلون عدد أسهم 112,416,514 سهمًا، أي 7.9865% من إجمالي أسهم الشركة.

لا تتطابق مجموع البيانات ذات الصلة مع مجموع قيم البنود الفرعية بنسبة 100% وذلك بسبب التقريب.

5. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة، وكذلك المحامي/المستشار القانوني المكلف بشهادة الوقائع من قبل الشركة.

رابعًا، حالة مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها

يعتمد اجتماع المساهمين هذه طريقة التصويت التي تجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الشبكة. وكانت بنود جدول الأعمال ونتائج التصويت التفصيلية على النحو التالي:

تمت الموافقة على “مشروع اقتراح تعيين مدير مستقل مكمل للشركة”

نتيجة التصويت: الموافقة 521,398,049 سهمًا، أي 99.7867% من إجمالي الأسهم ذات حق التصويت التي يمثلها المساهمون الحاضرون وممثلوهم؛ الاعتراض 777,581 سهمًا، أي 0.1488% من إجمالي الأسهم ذات حق التصويت التي يمثلها المساهمون الحاضرون وممثلوهم؛ الامتناع 337,200 سهمًا، أي 0.0645% من إجمالي الأسهم ذات حق التصويت التي يمثلها المساهمون الحاضرون وممثلوهم.

ومن بينهم، كانت نتيجة تصويت المستثمرين من صغار المساهمين: الموافقة 111,304,133 سهمًا، أي 99.0084% من إجمالي الأسهم ذات حق التصويت التي يمثلها المستثمرون من صغار المساهمين وممثلو المستثمرين من صغار المساهمين الحاضرون في الاجتماع؛ الاعتراض 777,581 سهمًا، أي 0.6917% من إجمالي الأسهم ذات حق التصويت التي يمثلها المستثمرون من صغار المساهمين وممثلو المستثمرين من صغار المساهمين؛ الامتناع 337,200 سهمًا، أي 0.2999% من إجمالي الأسهم ذات حق التصويت التي يمثلها المستثمرون من صغار المساهمين وممثلو المستثمرين من صغار المساهمين.

خامسًا، الآراء القانونية التي يصدرها المحامون

1. اسم مكتب المحاماة: مكتب المحاماة بكين جين دوو (قوانغتشو)

2. أسماء المحامين: وو ويـتاو، وليانغ جيايي

3. الرأي الختامي: يرى محامونا أن إجراءات دعوة اجتماع المساهمين وانعقاده في هذه المرة تتوافق مع أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة مثل《قانون الشركات》 و《قانون الأوراق المالية》، ومع《قواعد اجتماع المساهمين》 و《دستور الشركة》؛ وأن أهلية الأشخاص الحاضرين و/أو الجهة المُنظمة للاجتماع قانونية وفعّالة؛ وأن إجراءات التصويت ونتائج التصويت في اجتماع المساهمين هذه قانونية وفعّالة.

سادسًا، المستندات المرجعية

1. قرار اجتماع المساهمين الاستثنائي الأول لعام 2026؛

2. خطاب الرأي القانوني الصادر عن مكتب المحاماة بكين جين دوو (قوانغتشو) بشأن اجتماع المساهمين الاستثنائي الأول لعام 2026 لشركة 纳思达 المحدودة.

وعليه، نعلن.

شركة 纳思达 المحدودة

مجلس الإدارة

18 مارس 2026

المعلومات الغزيرة والتفسير الدقيق، وكل شيء متاح في تطبيق Sina Finance