Vietname Lança Grande Investigação ao Esquema de Fraude em Criptomoedas ONUS

TLDR

• O Vietname visa fraude em criptomoeda da Onus ligado a esquemas de manipulação de tokens
• A investigação da Onus revela negociação coordenada e promoções enganosas
• As autoridades vinculam tokens da Onus a atividades de fraude em criptomoeda em grande escala
• O Vietname alarga a repressão ao ecossistema da Onus e a suspeitos chave
• O caso da Onus destaca o aumento da aplicação da lei em criptomoeda no Vietname

As autoridades vietnamitas expandiram uma investigação de fraude majoritária visando o ecossistema de criptomoeda da Onus após deter vários suspeitos em múltiplas regiões. As autoridades alegam que o grupo usou a Onus para manipular a atividade dos tokens e apropriar-se de fundos através de negociações controladas. O caso coloca a Onus no centro de uma das maiores ações de aplicação da lei relacionadas com criptomoedas no país.

Esquema de Fraude da Onus Desencadeia Investigação Nacional

As autoridades no Vietname iniciaram processos criminais ligados às operações da Onus em Hanói e outras províncias. O Ministério da Segurança Pública coordenou uma investigação multissectorial visando atividades ligadas à distribuição de tokens da Onus. Os investigadores examinaram como a Onus facilitou promoções estruturadas e ambientes de negociação controlados.

A polícia convocou mais de 140 indivíduos enquanto recolhia provas relacionadas a transações ligadas à Onus. As autoridades alegam que os suspeitos usaram sistemas da Onus para influenciar as condições de oferta e procura em múltiplos tokens. Os investigadores concentraram-se em identificar mecanismos de controlo centralizado dentro do ecossistema da Onus.

O caso inclui acusações relacionadas à apropriação de propriedade baseada em rede e lavagem de dinheiro ligadas às operações da Onus. As autoridades afirmam que o grupo usou a Onus para apresentar tokens manipulados como produtos de investimento legítimos. A investigação destaca vulnerabilidades estruturais dentro das plataformas emergentes de ativos digitais.

Tokens da Onus VNDC, ONUS e HNG Sob Vigilância

As autoridades identificaram tokens incluindo VNDC, ONUS e HNG como componentes centrais do esquema ligado à Onus. Os investigadores alegam que o grupo emitiu e promoveu esses ativos através da plataforma da Onus usando atividades coordenadas. As autoridades afirmam que os suspeitos mantiveram o controlo de preços enquanto promoviam sinais de procura artificial.

Funcionários nomearam vários indivíduos ligados às operações da Onus, incluindo Vuong Le Vinh Nhan e Tran Quang Chien. As autoridades também identificaram Ngo Thi Thao, ligada à HanaGold Jewelry JSC, em conexão com atividades de promoção de tokens. Consequentemente, os investigadores expandiram a investigação para incluir afiliações corporativas ligadas à Onus.

As autoridades afirmaram que o esquema ligado à Onus atraiu bilhões de dólares sem fornecer uma análise detalhada das perdas. Dados disponíveis publicamente sugerem que o token da Onus tem uma capitalização de mercado significativamente mais baixa. Portanto, os investigadores continuam a avaliar discrepâncias entre a atividade reportada e os dados de mercado.

O Caso da Onus Intensifica a Pressão da Aplicação da Lei em Criptomoeda

A investigação da Onus aumenta a pressão sobre a supervisão regulatória dentro de um dos mercados de criptomoeda mais ativos do mundo. A Chainalysis classificou o Vietname entre os principais países para a adoção de ativos digitais a nível local em 2025. O caso da Onus reflete o crescente foco na aplicação da lei sobre o uso indevido dentro deste mercado em expansão.

As autoridades também ligaram a investigação da Onus a tendências mais amplas de aplicação regional visando redes de fraude relacionadas com criptomoedas. Na Índia, as agências prenderam recentemente suspeitos ligados a operações de fraude transfronteiriças envolvendo ativos digitais. A investigação da Onus alinha-se com esforços mais amplos para desmantelar o cibercrime financeiro organizado.

O Vemanti Group reconheceu ligações entre a sua liderança e indivíduos nomeados na investigação da Onus. A empresa contratou assessoria jurídica para rever desenvolvimentos ligados à Onus Pro e operações relacionadas. Portanto, o caso continua a evoluir à medida que as autoridades expandem a vigilância em todo o ecossistema da Onus.