Основатели Coindcx сталкиваются с расследованием по обвинениям в мошенничестве. Биржа, поддерживаемая Coinbase, проходит проверку.

(MENAFN- Crypto Breaking) В развитие, подчеркивающее усиленное внимание к криптовалютному сектору Индии, соучредители CoinDCX Сумит Гупта и Нирадж Кхандевал были, по сообщениям, задержаны полицией Тхане по обвинениям, связанным с мошенничеством в инвестициях в криптовалюту. The Economic Times сообщил о задержании, ссылаясь на местные власти, в то время как другие источники указывали, что основателей вызвали для дачи показаний, а не арестовали, что иллюстрирует развивающуюся и иногда противоречивую природу дела.

Ключевым элементом дела является сайт, предположительно имитирующий платформу CoinDCX, и заявление о преступлении, поданное 42-летним страховым консультантом, который утверждает, что потерял около 71 лакха индийских рупий (примерно 75 000 долларов США) после того, как его заманили инвестировать через поддельный сайт. В посте на X CoinDCX заявил, что заявление о преступлении является ложным и подано как заговор мошенников, которые перенаправляли средства на сторонние счета, не связанные с биржей. Компания подчеркнула, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами и отметила, что проблема имитации бренда и киберфрода становится все более актуальной для цифровой финансовой экосистемы Индии.

Основные выводы

Обвинения в задержании связаны с делом о мошенничестве, связанном с имитацией бренда; местные источники разнятся в отношении того, были ли Гупта и Кхандевал арестованы или вызваны для дачи показаний. Заявление о преступлении связано с поддельным сайтом CoinDCX и потерей около 71 лакха INR (~75 000 долларов США) 42-летним страховым консультантом. CoinDCX утверждает, что заявление о преступлении — это заговор мошенников, и что средства были переведены на сторонние счета, не связанные с биржей; компания заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами. Масштаб имитации бренда: CoinDCX сообщил, что с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года было зарегистрировано более 1212 сайтов, имитирующих его домен coindcx.

Дело о мошенничестве и имитации бренда

Основные обвинения связаны с поддельным сайтом CoinDCX, созданным для введения инвесторов в заблуждение и перенаправления их на мошеннические ресурсы. Заявление о преступлении, предположительно поданное 42-летним страховым консультантом, утверждает о потерях примерно 71 лакха INR. Хотя в СМИ разнятся сведения о том, были ли основатели арестованы или вызваны для дачи показаний, этот случай подчеркивает постоянную уязвимость крипто-среды Индии: имитацию бренда и мошеннические схемы, эксплуатирующие пользователей, ищущих легитимные платформы.

Ответ CoinDCX и текущие расследования

CoinDCX выпустила заявление через X, опровергая ложность заявления о преступлении и называя попытки обвинить ее основателей «заговором мошенников». Биржа подчеркнула, что средства были переведены на сторонние счета без связи с CoinDCX. Компания вновь подтвердила сотрудничество с правоохранительными органами и охарактеризовала инцидент как часть более широкой волны имитации и киберфрода, нацеленного на пользователей цифровых финансов. Также компания заявила о своем стремлении к повышению осведомленности пользователей и образованию в области безопасности.

Фишинг и проблемы безопасности в криптосреде Индии

Инцидент происходит на фоне растущей обеспокоенности фишингом и имитацией брендов в криптопространстве Индии. CoinDCX предупредила, что атаки по имитации и домен-своттингу становятся все более распространенными, поскольку преступники пытаются воспользоваться доверием публики к узнаваемым платформам. Компания сообщила, что за период с 2024 по начало 2026 года было зарегистрировано более 1212 поддельных сайтов, имитирующих ее домен coindcx. Этот случай отражает более широкую проблему мошеннических онлайн-схем, нацеленных на крипто-пользователей в Индии.

Общий риск для инвесторов и Web3

Эксперты отмечают, что рынок Индии сталкивается с ростом онлайн-инвестиционных мошенничеств. Согласно данным Insights IAS из Министерства внутренних дел Индии, в 2025 году инвестиционные мошенничества составляли около 76% всех финансовых потерь. В глобальном масштабе платформы Web3 понесли значительные убытки от хакерских атак и эксплойтов в 2025 году, что составило около 3,95 миллиарда долларов, подчеркивая рисковую среду для пользователей и операторов.

Тенденции CoinDCX в условиях роста и усиленного контроля

Основанная в 2018 году и базирующаяся в Мумбаи, CoinDCX зарекомендовала себя как одна из ведущих криптовалютных бирж Индии. Ее оценка выросла примерно до 2,45 миллиарда долларов после раунда финансирования, в котором участвовал Coinbase Ventures, в октябре 2025 года, что стало важным этапом для индийской криптоинфраструктуры. В то же время, биржа сталкивалась с инцидентами безопасности; в июле 2025 года злоумышленники, по сообщениям, украли около 44 миллионов долларов с внутреннего операционного счета, что CoinDCX назвала одним из крупнейших убытков месяца, подчеркнув, что активы клиентов остались в безопасности. Этот инцидент усилил опасения по поводу внутренних контролей и безопасности в криптокомпаниях, несмотря на продолжающиеся усилия по популяризации и регулированию.

Пока правоохранительные органы продолжают расследование последних обвинений, эксперты ждут официальных заявлений от полиции Тхане и возможных новых обвинений или разъяснений. Этот случай может повлиять на подход регуляторов Индии к прозрачности бирж, защите пользователей и рискам, связанным с брендингом, особенно в контексте расширения криптоучастия и регулирования в стране.

Что остается неопределенным — как развернется расследование и что оно может означать для репутации CoinDCX и доверия пользователей в ближайшее время. Инвесторы, пользователи и разработчики должны следить за реакциями регуляторов, обновлениями от правоохранительных органов и мерами по борьбе с имитацией, чтобы обеспечить более безопасное цифровое финансовое пространство в Индии.

** Риск и уведомление о партнерстве:** Криптоактивы волатильны, капитал под угрозой. В этой статье могут содержаться партнерские ссылки.