كشف عملية احتيال استثمارية في دلهي، اعتقال 11 شخصاً، شيخ مسن تعرض للغش وخسر أكثر من 22 لاخ روبية

(MENAFN- IANS) نيودلهي، 24 مارس (IANS) في حملة واسعة ضد الجرائم الإلكترونية، أوقفت شرطة دلهي يوم الثلاثاء 11 شخصًا متورطين في شبكة احتيال استثمارية منظمة تعمل عبر دلهي ومومباي. يُزعم أن المتهمين خدعوا مواطنًا مسنًا بمبلغ 22.67 لاك روبية من خلال إغرائه بوعد عوائد عالية على الاستثمار.

ووفقًا لمسؤولي قسم شرطة الإنترنت في منطقة الجنوب الغربي، أسفرت عمليات التوقيف عن استرداد كمية كبيرة من المواد الدليلية، بما في ذلك 40 هاتفًا محمولًا، 92 بطاقة SIM مزورة، 39 دفتر حسابات وشيكات، 27 بطاقة ATM، 4 بطاقات PAN، حاسوب محمول، حاسوب مكتبي، جهازين POS، 6 ماسحات UPI، طابعة، وعدة مستندات مزورة تُستخدم لفتح حسابات بنكية احتيالية.

تم تسجيل القضية في 21 نوفمبر 2025، بموجب رقم e-FIR 0079/2025، بناءً على شكوى قدمها رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، يُعرف باسم أ. سرينيفاسان. أفاد بأنه تعرض لعملية احتيال عبر استثمار تم ترويجها من خلال إعلان على فيسبوك استغل خطابًا لوزير المالية. ترويج الإعلان للتداول باستخدام الذكاء الاصطناعي وأعاد توجيه المستخدمين إلى رابط تسجيل.

بعد التسجيل، تم الاتصال بالمشتكي من قبل أشخاص يتظاهرون كمستشارين استثمار عبر المكالمات الهاتفية وواتساب. أقنعوه بالاستثمار من خلال منصات مثل تطبيق مودراون وموقع إلكتروني آخر. تم توجيهه لتحويل الأموال باسم شركة كريوفيه تكنولوجي الخاصة. بمجرد استلام الأموال، توقف المحتالون عن التواصل وقطعوا جميع الاتصالات، مما أدى إلى خسارته 22.67 لاك روبية.

نظرًا لجدية الجريمة، تم تشكيل فريق تحقيق خاص تحت إشراف كبار الضباط. استخدم الفريق تقنيات متقدمة مثل تتبع مسار الأموال، فحص سجلات بيانات المكالمات، المراقبة التقنية، وتتبع الأثر الرقمي.

كشفت التحقيقات عن وجود شبكة تعمل من روهيني ونيتاجي سوبهاش بلايس في دلهي، حيث تم فتح وإدارة حسابات بنكية مزورة. أدت عمليات المداهمة في هذه المواقع إلى القبض على خمسة متهمين ومصادرة أجهزة ووثائق مرتبطة بعملية الاحتيال.

خلال التحقيق، كشف المتهمون أنهم كانوا يديرون مكاتب وهمية لفتح حسابات بنكية وهمية، بينما كانت العمليات الخلفية تُدار من موقع آخر في روهيني. ثم تُزوَّد هذه الحسابات لأعضاء الشبكة الآخرين لتوجيه الأموال غير المشروعة.

كشفت التحقيقات أيضًا عن تورط شبكة أخرى مقرها مومباي. تم تتبع المبلغ المخدوع عبر عدة مراحل قبل أن يُودع في حساب بنكي في غورغاون إيست. وأدت عمليات مداهمة في بيجاي ناغار في راجستان إلى القبض على أربعة متهمين آخرين، كانوا قد انتقلوا إلى مومباي لإدارة العملية.

قالت الشرطة إن المتهمين كانوا يسهلون إنشاء حسابات مموهة للاحتيال الإلكتروني، ويُزعم أن هؤلاء المحتالين مقيمون في كمبوديا، وكانوا يستهدفون المواطنين الهنود عبر عمليات احتيال استثمارية.

كما تم القبض على شخصين إضافيين لمساعدتهما في إدارة هذه الحسابات الاحتيالية. وأكدت السلطات أن التحقيق مستمر لتحديد أعضاء آخرين وتتبع مزيد من الضحايا.