Британская компания зарегистрирована в реестре и приступила к ликвидации криптовалютной биржи Zedxion, обвиняемой в обработке средств для Иранской исламской революционной гвардии (IRGC).

Краткое содержание

• Компания Companies House Великобритании начала процедуру ликвидации Zedxion после выявления связей биржи с транзакциями, связанными с IRGC, и вводящими в заблуждение данными о регистрации.
• Оценки TRM Labs показывают, что Zedxion и Zedcex обработали около 1 миллиарда долларов средств, связанных с IRGC, а их доля в объеме в 2024 году выросла до 87%.

В соответствии с уведомлением, опубликованным на сайте, реестр компаний Великобритании, Companies House, заявил, что Zedxion был закрыт из-за «представленной информации или заявления в заявке на регистрацию, которые вводят в заблуждение, являются ложными или обманными».

Ранее проведенное расследование Организованной преступной и коррупционной отчетной группой (Organized Crime and Corruption Reporting Project) установило, что указанная директором Zedxion, Элизабет Ньюман, скорее всего, является фиктивным лицом.

Кроме того, сообщается, что компания использовала стоковые изображения для представления Ньюман в рекламных материалах.

Анализ, проведенный TRM Labs, показал, что Zedxion и его сестринская платформа Zedcex обработали примерно 1 миллиард долларов средств, связанных с IRGC, что составляет около 56% общего объема транзакций платформ. Позже эта доля выросла до 87% в 2024 году, когда потоки, связанные с IRGC, достигли примерно 619,1 миллиона долларов.

Зарегистрированная в мае 2021 года, Zedxion Exchange Ltd указала в качестве директора и лица с существенным контролем человека по имени «Бабак Мортеза». В то же время, записи показывают, что данные, связанные с этим именем, совпадают с данными Бабака Занджани, иранского бизнесмена, ранее обвинявшегося в обходе санкций.

Дальнейшие данные показывают, что «Бабак Мортеза» перестал быть зарегистрирован в августе 2022 года, после чего директором был назначен Ньюман.

Последние меры последовали за санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое внесло Zedxion и связанное с ней предприятие Zedcex в список санкционированных за помощь Ирану в обходе санкций и за связи с санкционированным финансистом Бабаком Занджани.

Занджани также был санкционирован США и Европейским союзом в 2013 году за отмывание миллиардов долларов нефтяных доходов от имени иранских государственных структур, включая IRGC. В 2016 году он был осужден за растраты и приговорен к смертной казни, однако в 2024 году приговор был смягчен после возврата украденных средств.

Обход санкций Ирана вызывает повышенное внимание в криптоиндустрии

Отдельно, регуляторы США проводят расследование Binance по подозрению в нарушении санкций, связанного с транзакциями на сумму более 1 миллиарда долларов, которые могли проходить через платформу.

Binance отвергла эти обвинения, заявив, что она не осуществляет прямых транзакций с санкционированными лицами и приняла меры по закрытию счетов, связанных с подозрительной деятельностью.