ЕД прикрепляет собственность стоимостью 23 крор рупий на земле автомагистрали Райпур-Вайзаг в случае мошенничества (Lead)

(MENAFN- IANS) Раипур, 16 марта (IANS) Оперативное управление по борьбе с преступностью (ED) арестовало движимое и недвижимое имущество на сумму 23,35 крор рупий в связи с мошенничеством, связанным с компенсацией за землю, в рамках проекта национальной автомагистрали Раипур-Висахапатнам в рамках программы Бхаратмала Парийоджана, сообщил официальный представитель в понедельник.​

Расследование Управления по борьбе с преступностью (ED), офис в Раипуре, выявило, что группа земельных брокеров, частных лиц и некоторых государственных служащих разработала преступный сговор для мошеннического получения избыточной и неподходящей компенсации за землю, приобретённую для строительства национальной автомагистрали Раипур-Висахапатнам.​

Общий размер украденных средств составил 27,05 крор рупий, из которых доходы от преступной деятельности на сумму 23,35 крор рупий были обнаружены и временно арестованы в соответствии с положениями раздела 5 Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002, — говорится в заявлении ED.​

Имущество стоимостью 23,35 крор рупий было арестовано в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002.​

ED начал расследование на основании FIR, зарегистрированного Отделом по борьбе с экономическими преступлениями/Антикоррупционным бюро Чхаттисгарха, по различным статьям Индийского уголовного кодекса и Закона о предотвращении коррупции 1988 года, — говорится в заявлении.​

Затем было подано обвинительное заключение в Высокий суд (по Закону о ПК), Раипур, против Хармита Сингха Кхануджи и других по указанному FIR.​

Расследование показало, что в рамках преступного сговора участники мошенничества фальсифицировали и задним числом регистрировали записи о доходах, разделяя земельные участки после публикации уведомления от 30 января 2020 года Министерства дорожного транспорта и автомагистралей, что привело к завышению суммы компенсации за изъятую землю, — сообщил ED.​

Кхануджа, в сговоре со своими соучастниками, включая Кхемрая Кошле, Пунурама Дешлахаре и Кундана Багхела, заставляли владельцев земли подписывать различные документы, такие как аффидевиты, заявления и земельные документы, а также способствовали мошенническому разделению земельных записей при помощи некоторых государственных служащих, — добавил ED.​

На основании таких подделанных записей выплачивались суммы компенсации, значительно превышающие законные права, — говорится в сообщении.​

Дальнейшее расследование показало, что было открыто несколько банковских счетов на имена владельцев земли, и суммы компенсации зачислялись на эти счета, — отметил он.​

Затем, используя заранее подписанные пустые чеки и банковские документы, полученные от владельцев земли, значительная часть суммы компенсации переводилась на банковские счета Кхануджи, его родственников, соучастников и контролируемых им организаций, в то время как владельцы земли получали только законную или чуть превышающую сумму компенсации, — добавил ED.