وفقاً لتقرير صحيفة "جينان ديلي"، اكتشفت الشرطة في محافظة ديتشو بمقاطعة شاندونغ، الصين، في عام 2023 شبكة حوالة سرية تستخدم العملات الرقمية لتحويل الأموال أثناء التحقيق في قضية احتيال اتصالات. من خلال تتبع مسار الأموال بشكل منهجي وتحليل أنماط دوران الحسابات، تمكنت المحققة ли вэй вэй من تحديد نمط غسيل أموال جديد يجمع بين "حوالة سرية تقليدية + العملات الرقمية". وفي النهاية، تمكنت الشرطة من تحديد 12 مشتبهاً به رئيسياً، وأكثر من 100 حساب أموال، و6 عناوين محافظ عملات رقمية، وتجميد الأصول المعنية، وبنجاح كسر أول قضية حوالة سرية تتعلق بالعملات الرقمية في ديتشو.