Прорыв в расследовании мошенничества ACE: залоги троих главных подозреваемых, включая Линь Жо-Цяо, продолжают расти, введен электронный мониторинг

Суд вынес важное решение: три основных обвиняемых по делу о мошенничестве с виртуальными валютами на платформе ACE Royal Exchange прошли повторную оценку залоговых сумм. В частности, залог за Линь Жуоцюй был повышен до 30 миллионов юаней, за Пан Ичжана — до 20 миллионов, за Линь Генхана — до 8 миллионов. Общая сумма залога для освобождения под залог составляет 58 миллионов юаней. Одновременно суд усилил меры контроля, обязав трех обвиняемых носить электронные браслеты 24 часа в сутки и регулярно сообщать о своем местонахождении через специально назначенное мобильное устройство.

Вехи дела: от обвинения до второго судебного решения

Тайбэйская прокуратура в апреле этого года объявила о завершении следственных действий, предъявив обвинения 32 обвиняемым во главе с лидером мошеннической организации Линь Генхуном, а также потребовала для ключевых фигурантов наказания в виде более 20 лет лишения свободы. Прокуратура обвиняет организацию в том, что с 2019 года она использовала платформы ACE Royal Exchange и ProEx для массовых продаж фиктивных виртуальных валют, таких как MOCT, CSO, FITC и NFTC. Мошенники создавали поддельные инвестиционные белые книги, распространяли ложные новости и манипулировали курсами валют, в результате чего было обмануто более 1500 жертв, а незаконный доход достиг 800 миллионов юаней, а объем отмытых денег — 2,2 миллиарда юаней.

После передачи дела в суд Тайбэя для рассмотрения, поскольку срок содержания под стражей приближался к завершению, суд в середине июля вынес первое решение о залоге для основных обвиняемых. Тогда Пан Ичжан, Линь Жуоцюй и Линь Генхан выразили согласие носить электронные браслеты, и суд постановил их залоговое освобождение с ограничениями на выезд за границу и за пределы страны.

Апелляция прокуратуры и повторное судебное разбирательство

Прокуратура была недовольна первоначальным решением и подала апелляцию в Высший суд, утверждая, что в первичной оценке не было должным образом объяснено, как сумма залога может эффективно предотвратить побег. Прокуратура подчеркнула, что в деле участвуют 1574 потерпевших, сумма мошенничества составляет почти 1 миллиард юаней, а три обвиняемых могут столкнуться с крупными гражданскими исками, что увеличивает риск побега. Также прокуратура отметила, что все трое отрицали свою вину, и некоторые соучастники еще не были задержаны, что создает опасность их сговора до допроса.

После пересмотра дела Высший суд признал первоначальную ошибку. Суд подчеркнул, что предполагаемый доход от мошенничества с виртуальными валютами и блокчейн-технологиями составляет примерно 796,73 миллиона юаней. Три обвиняемых — Пан Ичжан, Линь Жуоцюй и Линь Генхан — занимают ключевые позиции в преступной организации, и первоначальный размер залога не соответствует принципам пропорциональности, его необходимо скорректировать. Высший суд также указал, что в первичной оценке не было предусмотрено регулярное сообщение обвиняемых в назначенные органы, а меры контроля были недостаточными, поэтому дело было возвращено в Тайбэйский суд для пересмотра.

Второе судебное заседание в Тайбэе: значительное увеличение залога

В конце июля в Тайбэе состоялось второе судебное заседание по делу. Суд признал, что адвокаты трех обвиняемых представили полные ответы и высказали мнение о доказательствах обвинения, что свидетельствует о существенном прогрессе в процессе. Учитывая, что обвиняемые проявляют «позитивное отношение к судебному разбирательству» и не демонстрируют признаков намеренного затягивания процесса, суд снизил вероятность их побега «слегка».

На основании этого суд решил оставить условие залога, но значительно повысить сумму. Залог за Линь Жуоцюй увеличен с 16 миллионов до 30 миллионов юаней, за Пан Ичжана — с 15 миллионов до 20 миллионов, за Линь Генхана — с 2 миллионов до 8 миллионов. Также усилены меры контроля: обвиняемые должны ежедневно через мобильное устройство сообщать о своем местонахождении в назначенные органы и запрещается контактировать с свидетелями и другими обвиняемыми. В случае нарушения этих условий суд может вновь взять их под стражу.

Внедрение электронных браслетов и системы регулярных отчетов

Ключевым моментом этого решения стало полное обновление системы электронного мониторинга. Обе меры — ношение электронных браслетов и регулярные отчеты через мобильные устройства — направлены на усиление контроля за обвиняемыми. Эти меры отвечают опасениям прокуратуры относительно риска побега и соответствуют указаниям Высшего суда о необходимости более адекватных мер надзора. Также сохранены существующие ограничения на выезд за границу, за пределы страны и на место проживания.

Последние новости о других обвиняемых

Еще одним важным обвиняемым по делу является бывший президент ACE и известный юрист Ван Ченьхуань. В мае этого года суд окончательно постановил, что его залог составит 8 миллионов юаней, а также он должен носить электронный браслет в течение 8 месяцев и соблюдать ограничения на выезд за границу, за пределы страны и на место проживания. После освобождения он редко появлялся на публике, и его текущие действия практически не освещаются СМИ.

Дело по-прежнему остается открытым для подачи апелляции в вышестоящие суды, и дальнейшее развитие событий вызывает значительный интерес.