تعرضت جي بي مورغان لدعوى جماعية، واتهمت بمساعدة مخطط Goliath Ventures الهرمي على العملات المشفرة

مارس نيوز، وفقًا لمصادر السوق، رفع مجموعة من المستثمرين دعوى جماعية ضد جي بي مورغان، متهمين إياها بالمساعدة في عملية احتيال بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار تديرها شركة Goliath Ventures. وتذكر الدعوى أن جي بي مورغان هو البنك الرئيسي لـ Goliath، وعلى الرغم من وجود معاملات مشبوهة، لم يتخذ البنك إجراءات لمنعها، وسمح بنقل الأموال عبر حساباته ومحفظة Coinbase. وأشار المدعون إلى أن علاقة جي بي مورغان مع Coinbase جعلته يتراخى في مراقبة معاملات Goliath، وأن Goliath كعميل مربح جعل البنك يتجاهل أنشطته. وتم إرسال حوالي 123 مليون دولار من حساب جي بي مورغان إلى Coinbase، ويسيطر مدير Goliath التنفيذي على الأموال من خلال حساب Coinbase شخصي، مع استثمار فعلي قدره مليون دولار فقط في بركة السيولة، ونشر معدلات عائد وهمية على موقعه الإلكتروني. وفي فبراير الماضي، تم القبض على المدير التنفيذي السابق لشركة Goliath Ventures بتهمة التورط في عملية احتيال بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار.