يتعلق بالمتاجرة بالمعلومات الداخلية بقيمة 3.15 مليار دولار هونج كونج، مكتب مكافحة الفساد بهونج كونج "يداهم" بنك استثمار صيني، ويخرج 6 رجال و8 نساء

【نص/استوديو 羽扇观金】

في 12 مارس، وفقًا لموقع هيئة مكافحة الفساد في هونغ كونغ، قامت هيئة مكافحة الفساد في هونغ كونغ وهيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ في الفترة من 10 إلى 11 مارس بعملية مشتركة تحت اسم “الفتيل” لمكافحة قضية تتعلق بالفساد والتداول الداخلي. تورط العديد من كبار المسؤولين في شركتين للأوراق المالية وصندوق تحوط واحد، وأصبحوا موضوع تحقيق.

خلال العملية المشتركة، قام رجال إنفاذ القانون بمداهمة 14 موقعًا، بما في ذلك مكاتب شركتين للأوراق المالية وشركة إدارة صندوق تحوط ومساكن ذات صلة، واعتقلوا ستة رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عامًا.

رأت هيئة مكافحة الفساد أن أحد كبار المسؤولين في الشركة المالية المتورطة يُشتبه في تلقيه رشاوى تزيد عن 4 ملايين دولار هونج كونج من مسؤول في شركة إدارة صندوق التحوط، وكشف مبكرًا عن معلومات سرية تتعلق بتخصيص أسهم شركات مدرجة في هونغ كونغ. استنادًا إلى ذلك، قام صندوق التحوط بإنشاء مراكز بيع على المراهنات على الأسهم ذات الصلة، وحقق أرباحًا من خلال البيع على المكشوف وتوقيع عقود مبادلة الأسهم القصيرة. بعد الإعلان عن معلومات التخصيص، انخفض سعر السهم، وحقق الصندوق أرباحًا تقدر بحوالي 315 مليون دولار هونج كونج.

كما ذكرت الإعلان أن هذه العملية المشتركة بدأت من تحقيقات هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ حول أنشطة التداول الداخلي المشتبه بها، وخلال التحقيق اكتُشفت احتمالات لوجود فساد. ثم تم إحالة القضية إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في جانب الفساد، بينما واصلت هيئة الأوراق المالية التحقيق في التداول الداخلي وغيره من السلوكيات غير اللائقة. وبما أن التحقيق لا يزال جارياً، أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية وهيئة مكافحة الفساد أنهما لن يعلنا عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وفي نفس اليوم، أعلنت شركة كوتاي جونان الدولية في بيان أصدرته في بورصة هونغ كونغ أن هيئة الأوراق المالية وهيئة مكافحة الفساد داهمتا الموقع الرئيسي للشركة في هونغ كونغ، وتمت مصادرة أحد الموظفين من منزله واحتجازه.

ذكر البيان أن في 10 مارس، زارت هيئة الأوراق المالية وهيئة مكافحة الفساد الموقع الرئيسي للشركة في هونغ كونغ لتنفيذ أمر تفتيش، وأخذت بعض الوثائق، واحتجزت موظفًا غير عضو في مجلس الإدارة من قبل هيئة مكافحة الفساد. وأكدت الشركة أنها تولي الأمر أهمية كبيرة، وستواصل مراقبة تطورات القضية عن كثب. وبناءً على التحقيقات ذات الصلة، قررت الشركة في 10 مارس 2026 تعليق جميع عمليات وصلاحيات الموظف المعني حتى إشعار آخر.

ووفقًا للمعلومات، فإن الموظف تم أخذه من منزله بواسطة هيئة مكافحة الفساد، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب تورطه في التداول الداخلي أو مخالفات قانونية أخرى، وليس كما تردد سابقًا عبر الإنترنت بأنه مرتبط بأعماله في مجال الاستثمار المصرفي.

وفي 11 مارس، نقلت صحيفة “财新” عن مصادر أن مدير سوق رأس المال في شركة كوتاي جونان هونغ كونغ، بان جيو بينغ، تم استدعاؤه للتحقيق. كما تم تفتيش مكتب شركة CITIC Securities في هونغ كونغ بشكل مفاجئ، لكن لم يُعتقل أحد.

وبحسب المعلومات، فإن قسم سوق رأس المال في البنك الاستثماري مسؤول بشكل رئيسي عن مساعدة الشركات في تمويل الأسهم، ويشمل عمله الأساسي الاكتتاب العام الأولي (IPO)، وإعادة التمويل للشركات المدرجة (زيادة رأس المال)، وإصدار السندات القابلة للتحويل، ويلعب دورًا رئيسيًا في السوق المالية من حيث الإصدار والضمان.

هذه المقالة حصرية لموقع “مراقبون”، ولا يجوز إعادة نشرها بدون إذن.