الادعاء الأمريكي يرفع دعوى استرداد مدني، يهدف إلى استرداد 3.4 مليون دولار أمريكي من USDT المتورطة في احتيال الاستثمار عبر الإنترنت

تحديثات TechFlow، في 11 مارس، كشفت مكتب المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس أن المكتب قد رفع دعوى مصادرة مدنية لاسترداد حوالي 3.444 مليون USDT (بقيمة تقريبية تبلغ 3.444 مليون دولار)، وتشتبه في أن هذه الأصول هي عائدات لخطط احتيال استثمارية عبر الإنترنت وغسل أموال.

تتعلق القضية بأربعة ضحايا على الأقل، بينهم مقيمان في ماساتشوستس، ومقيم في يوتا، وآخر في كارولينا الجنوبية. قام المحتالون بإرسال رسائل تبدو وكأنها أرسلت عن طريق الخطأ عبر تطبيقات الاتصالات المشفرة مثل WhatsApp وTelegram، ثم قاموا بجذب الضحايا للاستثمار في فرص استثمارية تعتمد على Ethereum مدعومة بالذهب المادي. وطُلب من الضحايا شراء ETH وتحويله إلى محفظة وسيطة يسيطر عليها المحتالون، ثم قام المحتالون بتحويل ETH إلى USDT ونقله إلى محافظ غير مضمونة لسرقة الأموال.