Мошенничество в банке на сумму 6,75 крор рупий: суд CBI в Лакхнау приговорил четырех обвиняемых к 8 годам тюремного заключения

(MENAFN- IANS) Лакхнау, 10 марта (IANS) Специальный суд по делам КБР в Лакхнау во вторник приговорил четырех лиц к строгому заключению на 8 лет за банковское мошенничество на сумму 6,75 крор рупий в Уттар-Прадеш и наложил на каждого штраф в размере 70 лакх рупий, сообщил представитель.

Специальный суд наказал Рамджи Мишру, Шямджи Мишру, Ахилешха Кумара Мишру и Маниши Пандей, всех частных лиц, говорится в заявлении ЦБИ.

Также суд признал виновными две частные компании. Это компании: Manishi Enterprises из Варанаси и Mirzapur Carpets. Суд наложил на обе фирмы совместный штраф в размере 2 крор рупий, добавили в ведомстве.

ЦБИ зарегистрировала дело 13 марта 2001 года против С. Н. Вермы, тогдашнего менеджера филиала Центрального банка Индии в Мирзапуре, и других по обвинению, что Mirzapur Carpets в 1996 году получила кредитные средства от филиала банка в Мирзапуре, используя поддельные документы.

На момент предполагаемого преступления Рамджи Мишра был его управляющим директором, а Шямджи Мишра и Ахилешх Кумар Мишра — его директорами, сообщили в ЦБИ.

После завершения расследования ЦБИ подала объединенное обвинительное заключение 17 марта 2004 года против семи обвиняемых и двух фирм.

Обвинительное заключение называло Верму, тогдашнего менеджера филиала, Яду Ната Дубея, Панкжа Кумара Тивари, Маниши Пандей, Рамджи Мишру, Шямджи Мишру, Ахилешха Кумара Мишру, а также компании Manishi Enterprises через ее главного исполнительного партнера и Mirzapur Carpets через его управляющего директора, за причинение неправомерного ущерба на сумму 6,75 крор рупий банку с использованием поддельных счетов.

После суда по делу, обвиняемые были признаны виновными и приговорены соответственно. Верма, тогдашний менеджер филиала, и Яду Нат Дубей (частное лицо) были оправданы по всем обвинениям, поскольку доказательства преступного сговора с их стороны не найдены, сообщили в ЦБИ.

Дело против обвиняемого Панкжа Кумара Тивари было выделено судом по медицинским причинам, добавили в ведомстве.