Дело о мошенничестве инвестора: ED арестовало Арчану Куте, суд Махараштры предоставил 5-дневное содержание

(MENAFN- IANS) Мумбаи, 5 марта (IANS) Управление по борьбе с преступностью (ED) арестовало Арчану Куте в связи с финансовыми нарушениями и отмыванием денег, связанными с М/с Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCCSL), сообщили в агентстве в четверг.

Куте была арестована 2 марта офисом ED в Мумбаи в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002 года.

Она была представлена перед специальным судом по PMLA в Мумбаи 3 марта, который отправил её под стражу ED на пять дней до 7 марта для дальнейшего расследования.

Арест последовал за продолжающимся расследованием по делу отмывания денег, начатым на основании нескольких FIR, зарегистрированных в период с мая по июль 2024 года различными полицейскими участками по всему Махараштре.

Дела были возбуждены по разным статьям Индийского уголовного кодекса в связи с мошенничеством, затрагивающим инвесторов кредитного общества.

По данным ED, FIR утверждали, что общество, через своих организаторов, включая Суреша Куте, запустило несколько схем вкладов с высокой доходностью, обещая процентные ставки от 12 до 14 процентов. Эти схемы привлекли большое число инвесторов, но позже привели к значительным финансовым потерям из-за невыплаты или частичной выплаты вкладов.

В ходе расследования ED обнаружило, что значительная часть средств общества — около 2 467 крор рупий — якобы была направлена в виде кредитов нескольким компаниям, входящим в группу Куте, которые принадлежат или контролируются Сурешем Куте и Арчаной Куте.

Агентство утверждает, что эти кредиты были выданы без надлежащей документации, залогового обеспечения или сертификатов о целевом использовании. Вместо использования для законных бизнес-целей, средства были присвоены для личных целей или инвестированы в несвязанные бизнес-проекты, сообщили в ED.

Ранее по делу ED арестовало Суреша Куте и затем подало обвинительное заключение в специальный суд по PMLA в Мумбаи, который принял к рассмотрению преступление.

На сегодняшний день ED провело несколько обысков и вынесло несколько Временных приказов о наложении ареста, что привело к конфискации движимых и недвижимых активов на сумму примерно 1 621,89 крор рупий.

MENAFN05032026000231011071ID1110823092