مكتب الرقابة المالية، يحذر من عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تستغل الوضع في الشرق الأوسط... إصدار تنبيه للمستهلكين

أصدرت هيئة الرقابة المالية مؤخرًا تحذيرًا للمستهلكين، مشيرة إلى أن الوضع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة تقلبات سوق الأسهم، مما قد يُستغل لزيادة عمليات الاحتيال الاستثماري. ودعت الهيئة المستثمرين إلى اليقظة والحذر.

حاليًا، تقوم المؤسسات غير القانونية بنشر أخبار زائفة عن أرباح عالية أو إنشاء برامج تداول تلقائية مزيفة، مع وعد بعوائد مرتفعة. وتستخدم عبارات مثل “حماية رأس المال وعائد مرتفع” لجذب اهتمام المستثمرين، لكنها غالبًا لا تدفع الأرباح الموعودة أو تعيد رأس المال، وتختفي بعد ذلك.

وبشكل خاص، تتنكر هذه المؤسسات في مجالات التكنولوجيا الجديدة مثل الطاقة الهيدروجينية والطائرات بدون طيار والفنون والتكنولوجيا، وتروج لقصص نجاح زائفة لجذب المستثمرين. وغالبًا ما تجمع الأموال باسم أشخاص آخرين، وعندما يطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، تتأخر أو ترفض، وتختفي فجأة.

كما توجد حالات تستخدم وسطاء العقارات كواجهة، وتحث المستثمرين على الاستثمار في شركات مالية مماثلة. إن أسلوب الاحتيال باستخدام وعود بحماية رأس المال وعائد مرتفع هو أحد التحذيرات الرئيسية التي تصدرها هيئة الرقابة المالية. لذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين عند تلقي مثل هذه العروض، لأنها قد تكون عمليات احتيال مالي مماثلة.

تلقت هيئة الرقابة المالية العام الماضي 295 شكوى تتعلق بمثل هذه الأنشطة المالية، وأحالت 26 مؤسسة إلى الشرطة للتحقيق. وأفادت التقارير أن هذه المؤسسات تتنكر في مجالات التكنولوجيا الجديدة والعقارات والأصول الافتراضية لجمع الأموال بشكل غير قانوني. لا تزال تطورات هذا النوع من الاحتيال المالي غير واضحة، لكن الهيئة تعتزم مواصلة تعزيز الرقابة والتحذيرات.