قضية احتيال ACE تُعقد جلستها الثانية | لين روو جيو و3 متهمين رئيسيين آخرين يتنازلون عن 58 مليون كضمان، والمراقبة الإلكترونية لمنع الهروب

النيابة العامة في تايبيه أعلنت في أبريل من هذا العام عن انتهاء التحقيق في قضية شركة ACE الرائدة في التداول والمتورطة في شبكة احتيال، حيث تم توجيه تهم إلى 32 متهماً، من بينهم ثلاثة من المتهمين الرئيسيين وهم لين رو-تشيو، بان يي-تشانغ، ولين جين-هان، الذين حظوا باهتمام كبير. بعد جلسة احتجاز ثانية في المحكمة، تم تعديل مبلغ الكفالة المالية للمتهمة لين رو-تشيو إلى 30 مليون يوان، ليصبح المجموع مع بان يي-تشانغ ولين جين-هان 58 مليون يوان، ويجب على الثلاثة ارتداء أساور إلكترونية لمراقبتهم.

من احتيال بقيمة 800 مليون إلى غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار — ما حجم قضية ACE؟

وجهت النيابة اتهامات للمنظمة الاحتيالية بأنها منذ عام 2019 قامت ببيع عملات رقمية وهمية مثل MOCT وCSO وFITC وNFTC، من خلال كتابة أوراق استثمارية غير حقيقية، واستخدام بورصات ACE وProEx للبيع، وتأسيس فريق مبيعات مباشر باسم IMBA، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة على الإنترنت للتلاعب بأسعار العملات. أسفرت هذه الحملة الاحتيالية عن أكثر من 1500 ضحية، بمبالغ احتيال تقترب من 800 مليون يوان، وتجاوز حجم غسيل الأموال 2.2 مليار يوان بشكل مذهل.

بعد إحالة القضية إلى المحكمة العليا في تايبيه، قررت المحكمة في البداية الإفراج عن 10 أشخاص بكفالة، لكن لا تزال أربعة من المتهمين الرئيسيين وهم لين رو-تشيو، بان يي-تشانغ، ولين جين-هان، بالإضافة إلى زعيم المنظمة الاحتيالية لين جين-هونغ، محتجزين. وطالبت النيابة بعقوبات تصل إلى أكثر من 20 سنة سجن على هؤلاء الأربعة، مع موقف صارم.

رفض الإفراج في المرحلة الأولى، لماذا تضاعفت كفالة لين رو-تشيو وغيرهم في المرحلة الثانية؟

عند بدء المحاكمة، ومع اقتراب انتهاء مدة الحجز، قررت المحكمة إعادة النظر في وضعية احتجاز المتهمين الرئيسيين خلال سير القضية. لم يعترف لين رو-تشيو، بان يي-تشانغ، ولين جين-هان بارتكابهم للجرائم، لكنهم أبدوا استعدادهم للخضوع للمراقبة الإلكترونية. في الجلسة الأولى للمحكمة العليا، رأت أن الثلاثة لا حاجة لاحتجازهم، وقررت كفالة لين رو-تشيو بمبلغ 16 مليون يوان، وبان يي-تشانغ بمبلغ 15 مليون يوان، ولين جين-هان بمبلغ 2 مليون يوان.

غير أن النيابة لم تكن راضية عن هذا القرار، ورفعت استئنافاً إلى المحكمة العليا. وذكرت أن المحكمة الأصلية لم تشرح كيف يمكن للضمانات أن تمنع الهروب أو تكرار الجريمة، مع العلم أن عدد الضحايا بلغ 1574 شخصًا، ومبلغ الاحتيال يقارب 1 مليار يوان، وأن المتهمين يواجهون مطالبات مدنية عالية، ولديهم دوافع قوية للهروب. وأكدت أن المتهمين ينكرون التهم، وتتناقض شهاداتهم مع أدلة الشهود، وأن الإفراج عنهم قبل استجوابهم بشكل كامل قد يسهل عليهم التلاعب بالشهود أو شركائهم في الجريمة.

بعد قبول الاستئناف، رأت المحكمة العليا أن الأدلة المقدمة من المحكمة الأصلية كانت غير دقيقة، وأن حجم الاحتيال المقدر من قبل المنظمة الإجرامية يقترب من 79.67 مليون يوان، وأن غسيل الأموال بلغ 2.258 مليار يوان، وأن المتهمين في مركز القيادة، لذلك يجب إعادة تقييم مبلغ الكفالة وفقاً لمبدأ النسبة. وأعادتها إلى المحكمة الابتدائية في تايبيه لإعادة النظر.

المراقبة التكنولوجية والتقارير اليومية — كيف تمنع المحكمة هروب المتهمين الثلاثة؟

بعد جلسة احتجاز ثانية في المحكمة الابتدائية في تايبيه، قررت هيئة المحكمة أن محامي المتهمين لين رو-تشيو، بان يي-تشانغ، ولين جين-هان قدموا دفوعاً كاملة، وأبدوا آراءهم حول الأدلة، وقدموا طلبات للتحقيق في الأدلة ضمن المهلة المحددة، مما أظهر أن سير القضية يختلف عن بداية الاحتجاز. كما أبدت المحكمة أن المتهمين الثلاثة أظهروا موقفاً إيجابياً في مواجهة الدعوى، وأن احتمال هروبهم قد «انخفض قليلاً».

نظراً لاستعداد المتهمين الثلاثة للتعاون مع المراقبة التكنولوجية، قررت المحكمة الإبقاء على قرار الإفراج بكفالة، مع رفع مبلغ الكفالة بشكل كبير. وشمل القرار النهائي:

• تعديل كفالة لين رو-تشيو إلى 30 مليون يوان (زيادة بمقدار 14 مليون يوان عن المرحلة الأولى)
• تعديل كفالة بان يي-تشانغ إلى 20 مليون يوان (زيادة بمقدار 5 ملايين يوان)
• تعديل كفالة لين جين-هان إلى 8 ملايين يوان (زيادة بمقدار 6 ملايين يوان)

بالإضافة إلى رفع مبلغ الكفالة، طلبت المحكمة من المتهمين الثلاثة الحضور يومياً عبر هواتفهم الشخصية لتقديم تقارير منتظمة، ومنعهم من التواصل مع الشهود أو المتهمين الآخرين، مع استمرار تقييد خروجهم من البلاد وتطبيق المراقبة الإلكترونية. وإذا خالفوا هذه التعليمات، ستقوم المحكمة بإعادة احتجازهم.

كم دفع بان يي-تشانغ، لين رو-تشيو، ولين جين-هان ككفالة؟ نظرة عامة على الأحكام النهائية

وفيما يلي شروط الكفالة النهائية لكل متهم:

كما أن الرئيس السابق لشركة ACE، المحامي المعروف وان تشن-هوان، اعترف بذنبه في مايو من نفس العام، مع كفالة قدرها 8 ملايين يوان، وارتدى أساور إلكترونية لمدة 8 أشهر، مع تقييد السفر والخروج من البلاد، والإقامة.

لا تزال قضايا لين رو-تشيو والمتهمين الآخرين قابلة للاستئناف، وتتابع التطورات القضائية عن كثب. وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الاحتيال في تايوان، وتشمل جرائم متعددة مثل الاحتيال بالعملات الرقمية، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتُعتبر من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ البلاد.