تم الكشف عن قضية غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة، والزعيم من فوجيان، وانغ Shui Ming، تم القبض عليه دولياً، ويشتبه في امتلاكه أصولًا مشفرة بقيمة 110,000 دولار أمريكي

صحيفة أودايلي كوكب ديلي نيوز: تم القبض على الشخصية الرئيسية في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة، وانغ شوي مينغ، في مونتينيغرو، وسيتم ترحيله قريبًا إلى الصين للمحاكمة. إن كشف هذه القضية يمثل تفكيك شبكة إجرامية دولية واسعة النطاق، كما أظهر الدور المتزايد للعملات المشفرة في أنشطة غسيل الأموال الحديثة.

ظهور جماعة إجرامية عابرة للحدود، وشرطة سنغافورة تطلق أكبر حملة لمكافحة الجريمة في التاريخ

في 15 أغسطس 2023، حشدت شرطة سنغافورة أكثر من 400 عنصر أمن لشن عملية مداهمة ناجحة، وكشفت عن أكبر قضية غسيل أموال منذ تأسيس البلاد. خلال هذه العملية، تم القبض على 10 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 31 و44 عامًا، جميعهم من أصل فوجياني. وأطلق على هذه الجماعة الإجرامية اسم “عصابة فوجيان”، وبلغ إجمالي المبالغ المتورطة فيها حوالي 3 مليارات دولار سنغافوري، أي ما يعادل حوالي 1.6 مليار يوان صيني.

جميع المشتبه بهم يحملون جوازات سفر متعددة، ويستخدمون شبكة إجرامية مخططة بعناية، تستغل وثائق مزورة، وتأسيس شركات وهمية، واستخدام العملات المشفرة، وغيرها من الوسائل، لغسل عائدات المقامرة غير المشروعة والاحتيال من منطقة جنوب شرق آسيا بشكل منهجي، ثم يتم توظيف الأموال المغسولة في شراء عقارات فاخرة واستثمارات في سنغافورة وخارجها.

المشتبه الرئيسي سو وييي مرتبط بقضية انهيار منصة التشفير، والمتورطون من مسؤولين فلبينيين سابقين أدينوا

تم التأكد من أن سو وييي، الشريك المهم لانغ شوي مينغ، هو الحقيقي الذي يسيطر على منصة تداول العملات المشفرة هونغ كونغ “أتوم أسيست إكسشينج”. في نوفمبر 2022، واجهت المنصة صعوبة في سحب الأموال وأعلنت إفلاسها، ثم فر سو وييي مع مبلغ يقارب 16.74 مليون دولار هونغ كونغ (ما يعادل حوالي 15.675 مليون يوان صيني). وفي يوليو 2024، تم القبض عليه من قبل شرطة هونغ كونغ أثناء ملاحقته.

ومن الجدير بالذكر أن سو وييي يملك مع شركائه التجاريين عدة شركات، وتربطهم علاقات اقتصادية واضحة مع عمدة سابق من أصل صيني، أليس غواو، التي أدينت من قبل القضاء الفلبيني، مما يعكس مدى تعقيد شبكة العلاقات الدولية لهذه الجماعة الإجرامية.

الكشف عن قائمة الأصول المتعددة، وحسابات العملات المشفرة لوانغ شوي مينغ لم تنجُ من الحجز

خلال التحقيقات العميقة، اكتشفت شرطة سنغافورة أن لوانغ شوي مينغ يمتلك أصولًا ضخمة خارج سنغافورة أيضًا. وفقًا لقائمة الأصول التي أعلنتها الشرطة، فإن:

• على الصعيد المحلي: استثمارات شركاته تصل إلى 32 مليون يوان، بالإضافة إلى مصنع بقيمة عدة ملايين يوان
• العقارات: يمتلك في مدينة شيامن شقتين فاخرتين، وتقدر قيمتهما بحوالي 20 مليون يوان
• الأصول المالية في هونغ كونغ: لديه حساب بنكي في هونغ كونغ يحتوي على 2 مليون دولار هونغ كونغ، بالإضافة إلى ممتلكات من العملات المشفرة بقيمة 110,000 دولار أمريكي

اكتشاف هذه الأصول الرقمية يعكس مرة أخرى الدور المهم للأصول الرقمية في إخفاء أصول المجرمين عبر الحدود. حاول لوانغ شوي مينغ من خلال تحويل جزء من العائدات غير المشروعة إلى شكل مشفر، التهرب من الرقابة المالية التقليدية، لكنه في النهاية تم تتبعه وتحديد موقعه من قبل الجهات الدولية المختصة.

من متهرب من العدالة إلى مطلوب للعدالة بين ليلة وضحاها، وشبكة التعاون الدولي في تصعيد مستمر

من شخصية رئيسية في قضية غسيل الأموال في سنغافورة إلى محتجز في مونتينيغرو، وواجه إجراءات الترحيل، يظهر مدى كفاءة التعاون الدولي في مكافحة الجرائم. فمشاركة وكالات إنفاذ القانون من عدة دول وتبادل المعلومات وآليات الملاحقة المشتركة تجعل من الصعب على المجرمين عبر الحدود التملص من العقاب عبر تغيير مواقعهم الجغرافية. في النهاية، تم القبض على لوانغ شوي مينغ وشركائه، مما يثبت أن أدوات التعاون الدولي، بما في ذلك استخدام العملات المشفرة والأدوات الحديثة، تواصل تمديد يد العدالة لملاحقة المجرمين أينما كانوا.