شرطة هونغ كونغ تكشف عن قضية غسيل أموال بقيمة 17.3 مليون دولار هونغ كونغي باستخدام حسابات وهمية والعملات الرقمية، مع زيادة العقوبة وسجن المتهمين

معلومات TechFlow العميقة، في 5 مارس، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام المحلية Hong Kong 01، تمكنت شرطة هونغ كونغ من كشف قضية غسيل أموال باستخدام حسابات دمى ومتاجر تحويل العملات الافتراضية. ووفقًا للمعلومات، قام رجلان وامرأة من البر الرئيسي بفتح حسابات دمى في هونغ كونغ، واستخدموا 43 حسابًا مصرفيًا محليًا لتحصيل 34 مبلغًا من عمليات احتيال مختلفة، وشراء عملات مشفرة في متاجر تحويل الأصول الافتراضية، مما أدى إلى غسل أرباح إجرامية بقيمة حوالي 17.3 مليون دولار هونج كونج. وأظهرت تحليلات تدفق الأموال أن الجماعة الإجرامية كانت تتداول العملات المشفرة عبر حسابات بنكية محلية، وغسلت أموالًا غير مشروعة بقيمة تصل إلى 230 مليون دولار هونج كونج. ووجهت شرطة هونغ كونغ للمتهمين تهمتين و10 تهم بغسل الأموال، وبعد مراجعة القضية، قررت المحكمة تشديد العقوبة، حيث حكم على المتهمين بالسجن لمدة 28 شهرًا و43 شهرًا على التوالي.