لقد أطلقت السلطات المالية في الهند معايير أكثر صرامة لـ (KYC) لمبادلة العملات المشفرة التي تعمل في البلاد. يفرض الإطار عدة طبقات للتحقق لمكافحة الأنشطة الاحتيالية. يجب على المستخدمين إكمال مصادقة السيلفي الحية باستخدام تقنية تتبع العين لمنع استغلال التزييف العميق. يدمج عملية التسجيل الآن تسجيل الدخول إلى GPS وعنوان IP لتعزيز تتبع الأمان. اختبار التحقق البنكي البسيط بقيمة ₹1 يعمل كنقطة تحقق إضافية. يُطلب من جميع المستخدمين تقديم وثائق PAN جنبًا إلى جنب مع بيانات اعتماد Aadhaar أو جواز السفر لتأكيد الهوية. بالإضافة إلى عملية الانضمام الأولية، يجب على مبادلات العملات المشفرة إجراء مراجعات KYC متكررة كل 6 إلى 12 شهرًا للحفاظ على صلاحية حساب المستخدم. تعكس هذه التدابير الشاملة التركيز المتزايد للهند على جلب معايير الامتثال المنظمة إلى قطاع العملات المشفرة.