زعيم الاحتيال المزعوم تشن زهي يُسلم إلى الصين بعد اعتقاله في كمبوديا

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: زعيم الاحتيال المزعوم تشن زهي يُرسل إلى الصين بعد اعتقاله في كمبوديا الرابط الأصلي: تم اعتقال تشن زهي، المتهم بإدارة واحدة من أكبر شبكات الاحتيال عبر الإنترنت في العالم، في كمبوديا وتم تسليمه إلى الصين بعد شهور من التحقيقات الدولية في مؤسسة إجرامية واسعة مرتبطة بالاحتيال والجريمة الإلكترونية.

وبناءً على طلب من الشرطة الصينية، ألغى المسؤولون الكمبوديون جنسيته ونقلوه إلى وزارة الأمن العام الصينية، التي وصفت عملية التسليم بأنها انتصار كبير ضد الشبكات الإجرامية العالمية.

وكان المدعون الأمريكيون قد وجهوا تهمة تشن زهي بتشغيل عملية احتيال إلكتروني ضخمة. ويُقال إن المخطط سرق مليارات الدولارات، غالبًا من خلال عمليات احتيال العملات الرقمية “خنزير اللحم” حيث يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر الإنترنت ثم يخدعونهم لإرسال أموال إلى مواقع استثمار وهمية.

وقد فرضت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية البريطانية عقوبات على تشن وزملائه، متهمين إياهم بالاحتيال عبر الأسلاك، وتآمر غسيل الأموال، واستخدام واجهات أعمال شرعية لإخفاء العمليات الإجرامية.

وتمت مصادرة أكثر من $14 مليار دولار من أصول العملات الرقمية المرتبطة بشبكة تشن، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية مرتبطة بقضية احتيال واحدة على الإطلاق.

الواجهة والاحتيال

أنشأ تشن زهي مجموعة برنس القابضة، وهي شركة كبيرة تعمل في العقارات والبنوك والتمويل والترفيه. وعلى الرغم من أنها بدت كمؤسسة شرعية، إلا أن المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين زعموا أنها كانت في الواقع غطاء لنشاط إجرامي، باستخدام شركات وهمية وفروع تجارية لنقل الأموال غير القانونية عبر أكثر من 30 دولة.

كما ربط المحققون عمليات الاحتيال في شبكته بالعمل القسري والاتجار بالبشر. وتفيد التقارير بأن العمال كانوا محتجزين في مجمعات مغلقة في كمبوديا والدول المجاورة، ويجبرون على تشغيل عمليات احتيال عبر الإنترنت. ووصفت منظمات حقوق الإنسان الظروف في هذه المواقع بأنها قاسية ومسيئة.

كشفت عملية تسليم تشن عن وضع قانوني وسياسي معقد. على الرغم من أن السلطات الأمريكية قد وجهت إليه تهم وفرضت عليه عقوبات، إلا أن المسؤولين الكمبوديين نقلوه إلى الصين استجابة لطلب من السلطات الصينية.