بعد أن حقق العديد من المستثمرين في دائرة العملة أرباحا، انقلبوا في رابط السحب. اليوم، دعونا نتحدث عن تلك القنوات التي تبدو مريحة للسحب والتي هي فعلا خطيرة.

**عمليات الاحتيال على البطاقات المزيفة هي الأكثر شيوعا**

غالبا ما يوجد أشخاص على الإنترنت يتفاخرون ببطاقة دولية لبنك معين، يعرف باسم فيزا أو ماستركارد دايركت. في الواقع، هذا حفرة كبيرة. فيزا وماستركارد هما في الأساس قنوات تسوية، مشابهة ل UnionPay المحلية، ولا تصدر بطاقات مباشرة على الإطلاق. معظم ما يسمى ب "حقائب البطاقات الكسولة" التي تباع على الإنترنت تصنعها بنوك صغيرة أو حتى شركات حقائب جلدية. يستخدمون مؤهلات البنوك الصغيرة في الخارج للتقديم على البطاقات حسب الرغبة، وليس فقط مسألة وقت قبل أن يهربوا. وما هو أكثر قسوة هو أن بعض المؤسسات تستخدم معلومات جوازات سفر الآخرين مباشرة للتقديم على البطاقات، وعندما يحدث شيء ما، يقع الخطر القانوني على المستخدم. الرسوم السنوية الخفية والرسوم العالية جدا للتعامل أمر معتاد. بالنسبة لمعالجة البطاقات الدولية الحقيقية، تتطلب البنوك العادية حضورك شخصيا مع التأشيرة، ولا يوجد شيء اسمه التوصيل السريع عبر الإنترنت.

**روتين جمع U بأسعار مختلفة لا حدود له**

هل ترى شخصا يفرض عليك خصما بنسبة 20٪؟ لا تنخدع. عصابات رأس المال الأسود تستخدم الأسعار التفضيلية كطعم طوال العام. حتى لو حققت نصف الربح، إذا كان المال الذي تحصل عليه من رأس مال أسود، فسيظل مجمدا. وبدورها، هناك روتينات، بعض القنوات تعرض سعرا أعلى من سعر السوق، وهو 100٪ غسيل أموال. ليس من الصعب تخيل نوع الفكرة التي لديهم لجذب مستثمرين متحمسين لتحقيق أقساط مرتفعة. هناك نطاق معقول من أسعار السوق العادية، ومتى ما انحرف كثيرا عن هذا النطاق، سيظهر حتما غرابة النوع.

**المعاملات النقدية فخ موت**

يعتقد الكثيرون أن المال هو الخيار الأكثر أمانا، لكن هذا في الواقع سوء فهم قاتل. تلك المعاملات المخزية في الفيلم تستخدم النقود. في الواقع، النقد هو سيناريو كلاسيكي لغسل الأموال. بمجرد التورط، لا يمكن تتبع المصدر، ولا يمكن إثبات شرعيته، ويقع في مستنقع البنوك تحت الأرض وتدفقات رأس المال غير القانونية عبر الحدود خلال دقائق. ما يبدو آمنا غالبا ما يكون الأكثر خطورة.