Пакистанское Национальное бюро по расследованию киберпреступлений (NCCIA) 27 декабря в Карачи провело масштабную совместную операцию, в результате которой было разоблачено онлайн-инвестиционное мошенничество, претендующее на звание «Международная мошенническая группа», с ущербом около 6000万美元. В ходе операции полиция задержала 34 человека в районах оборонительных жилых комплексов 1 и 6, из которых 15 — иностранцы, 19 — граждане Пакистана.

Министр внутренних дел Синда Ранджар раскрыл хитрость схемы мошенников — они сначала через социальные сети и мессенджеры долгое время «развивали аккаунты» жертв внутри страны и за рубежом, осуществляя «выращивание» аккаунтов. Проще говоря, сначала они устанавливают с жертвой доверительные отношения, а затем诱导ируют её участвовать в фиктивных проектах по криптовалюте и валютной торговле. На месте были изъяты 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, более 10 000 международных SIM-карт и 6 устройств для нелегитимной связи.

Эта группа действует по очень сложной схеме. Они сначала создают фальшивую торговую платформу, показывая поддельные данные о прибыли, чтобы завоевать доверие. После того как жертва вложит примерно 5000 долларов, мошенники меняют тактику, требуя дополнительные платежи под разными предлогами, такими как налоги, сборы за вывод средств и другие. В конце концов, аккаунты блокируются, и связь с мошенниками исчезает — они исчезают без следа. Деньги жертв сначала поступают на зарубежные банковские счета, затем конвертируются в криптовалюту и переводятся через границу, их уже невозможно вернуть.

NCCIA заявила, что это дело затрагивает несколько стран, и расследование продолжается. В настоящее время 22 подозреваемых находятся под судебным арестом.