Друзья быстро собирают крипто-круги/валютные круги! В последнее время надзор за виртуальными валютами стал очень строгим, и тринадцать министерств, комиссий и семь ассоциаций выпустили документы для их регулирования, а Второй промежуточный народный суд Шанхая воспользовался этим временем, чтобы напрямую задать тон судебному решению, которое касается всех, кто совершал транзакции с USDT!

Прежде всего, обратите внимание на «Правовую унификацию дел, связанных с преступлениями с виртуальной валютой», официально выпущенной Шанхайским Вторым промежуточным народным судом 17 декабря, и два случая продажи вас и взглядов суда в нём можно назвать «руководством по избеганию ямы»! Будь вы криптопрактиком или редким трейдером U, обязательно дочитайте её до конца~
Давайте сначала рассмотрим два реальных дела, считаете ли вы, что они виновны?
Случай 1: У Цая было большое количество монет U и он продал их онлайн по цене на 10% выше рыночной, составив 1 миллион. Позже выяснилось, что деньги на покупку U были мошенническими средствами для сбора средств, и сам Цай признался, что продавать U по высокой цене — это ненормально.
Случай 2: Янг совершил более 10 000 транзакций на USDT с тысячами людей за полгода по цене на 5 центов за штуку выше рыночной цены TG, заработав 1,2 миллиона. В итоге выяснилось, что 4,8 миллиона из проданных им денег были мошенническими средствами.
Вы интуитивно чувствуете, что «все виноваты»? Но точка зрения суда крайне подрывная — ни одна из них не является отмыванием денег! Основная причина — «субъективная неизвестность»!
Ключевые критерии суда (запомните эти моменты, чтобы избежать серьёзных ловушек):
1. «Знание» преступления отмывания денег должно быть точным! Вы должны четко понимать, что помогаете семи видам предикатных преступлений, таких как финансовое мошенничество, и вас нельзя осуждать только потому, что вы знаете, что сделка ненормальна. Хотя Цай признался, что продавал монстров U по высокой цене, он не знал, что деньги были собраны с помощью мошенничества, поэтому не строил их