Приговор по делу о отмывании денег, связанном с женщинами-华人: 11 лет тюремного заключения + 60000 BTC конфисковано

В апреле этого года полиция Великобритании раскрыла крупное дело — китайская женщина Ци Мин (Zhimin Qian, также известная как Yadi Zhang) была приговорена к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы за участие в Отмывании денег.

Фон немного безумный: она была организатором инвестиционного мошенничества в период с 2014 по 2017 год, эта схема обманула 128000 человек, общие убытки составили около 600 миллионов фунтов стерлингов. Она перевела отмытые 20 миллионов фунтов стерлингов в BTC и сбежала в Великобританию, но все равно была поймана.

Самое шокирующее заключается в том, что полиция Великобритании конфисковала у нее более 60 000 биткойнов, что является крупнейшим случаем конфискации криптоактивов в истории Великобритании, и эта партия BTC сейчас стоит 4,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Её сообщник, малайзиец Сенгхок Линг, также не избежал наказания, так как был приговорён к 4 годам и 11 месяцам за хранение преступных активов в криптовалюте и Отмывание денег. Оба были арестованы в апреле прошлого года за попытку приобретения элитной недвижимости.

Правоохранительные органы Великобритании сейчас проходят юридическую процедуру, чтобы навсегда конфисковать эти активы.

Основные моменты: Этот случай показывает реальность — идея избежать регулирования с помощью BTC наивна перед лицом правоохранительных органов, так как все действия на блокчейне оставляют следы. В то же время это также отражает усилившуюся решимость стран в борьбе с отмыванием денег в криптовалюте.