No verão de 2023, um apartamento em Londres foi arrombado. A polícia encontrou em um laptop comum um segredo no valor de 8,5 mil milhões de dólares - 190 mil moedas Bitcoin.

A detentora chama-se Qian Zhiming. A sua história começa em 2014.

Naquele mês de junho, uma plataforma de negociação de repente recebeu ordens de compra no valor de 180 milhões de RMB, varrendo instantaneamente 100.000 Bitcoins. Naquela altura, o preço da moeda ainda não tinha disparado, mas essa operação já era louca o suficiente. Nos anos seguintes, ela continuou a aumentar a sua posição como uma jogadora obcecada, acumulando quase 190.000 moedas.

Todos os seus bens estavam apostados numa carteira de criptomoedas. Em 2017, com a situação a apertar no país, ela iniciou uma fuga internacional digna de um manual: primeiro, atravessou ilegalmente para a Birmânia, passando pela Tailândia e Laos, contornando a Malásia, e finalmente se estabelecendo no Reino Unido.

Fugir é uma coisa, mas como gastar o dinheiro?

Em 2018, seus cúmplices compraram uma mansão em Londres por 43 milhões de libras. Esta transação anômala acionou diretamente os radares da Agência de Investigação de Crimes Financeiros. O sistema de combate à lavagem de dinheiro acendeu a luz vermelha, e ela teve que se esconder no submundo de Londres, onde ficou por seis anos.

Após 2190 dias de vida de clandestinidade, tudo acabou mesmo na frente daquele laptop. Quando ela tentou transferir os ativos restantes, a polícia arrombou a porta.

Este caso é bastante interessante: uma pessoa, um computador, algumas chaves e pode esconder dezenas de bilhões de dólares no mundo digital, fugindo por meio planeta durante seis anos.

Mas isso também expôs um problema - quando as criptomoedas se tornam novas ferramentas para lavagem de dinheiro, será que o sistema regulatório existente é realmente suficiente? Rastreio na cadeia, colaboração internacional, tecnologia de combate à lavagem de dinheiro... este jogo de gato e rato continua a evoluir.