10 أكبر حالات الاحتيال في تاريخ أصول رقمية: أي منها شهدت؟ (الجزء الأول)

أصول رقمية احتيال موجود منذ ولادة الأصول الرقمية. هذه واحدة من الآثار السلبية لعدم تنظيم صناعة المالية تقريبًا. الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الاحتيالات مبدعون للغاية ويحاولون سرقة أصولك الرقمية بطرق متنوعة. كان هناك بعض الاحتيالات الناجحة جدًا. أي حادثة قد مررت بها؟

1. ون كوين

كان OneCoin مخطط بونزي أسسته Ruja Ignatova. وقد وصفوا مشروعهم بأنه “قاتل البيتكوين”، واحتالوا على المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار. اختفت Ignatova في عام 2017 ووضعت على قائمة المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، تم القبض على شقيقها في عام 2019 واعترف بارتكاب جريمة الاحتيال.

2. ثودكس

كانت Thodex بورصة أصول رقمية في تركيا. هرب المالك Faruk Fatih Özer في أبريل 2022، وأخذ معه 2 مليار دولار. بعد أن ادعى أنه تعرض لهجوم إلكتروني، تم إغلاق البورصة.

في ذلك الوقت، كان هناك 391،000 مستخدم. في سبتمبر 2022، نجحت الشرطة في القبض على أوزر في ألبانيا.

3. أنوبيس داو

بعد مشروع “عملات الكلاب” الشهير، تم إطلاق AnubisDAO في عام 2021. جمعت هذه المشروع 136000 ETH، وكانت قيمتها في ذلك الوقت 60 مليون دولار.

كان من المتوقع أن يتلقى المستثمرون رموز $ANKH كمقابل. تم إصدار الرموز على منصة “Copper” التي تم إغلاقها الآن. ومع ذلك، لم يكن هناك موقع إلكتروني أو ورقة بيضاء.

4. لعبة الحبار

كانت لعبة Squid Game وعملة SQUID الخاصة بها، لعبة بلوكتشين من نوع P2E. كان يُزعم أنه يمكن المشاركة في منصة اللعبة من خلال شراء عملة SQUID.

بلغ أعلى سعر 2861 دولارًا، وبلغت القيمة السوقية 2.1 تريليون دولار. تم إطلاقها على سلسلة ذكية شريكة لـ Gate. هرب المحتالون بـ 3.3 مليون دولار.

5. NFT كوكب القرد المتحور

كان أوريليان ميشيل فرنسيًا يبلغ من العمر 24 عامًا وكان يعيش في الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت. أطلق مجموعة من NFT تحت عنوان “ميوتانت إيب بلانيت” ذات الجودة الرديئة.

هذه الرموز غير قابلة للاستبدال مزيفة ولا علاقة لها بنادي قراصنة القردة المتحورة. لقد سرق 2.9 مليون دولار لكنه اعتُقل في مطار كينيدي في نيويورك.

في هذه المقالة، تم تقديم النصف الأول من الحوادث الرئيسية للاحتيال في صناعة أصول رقمية. من هذه الحالات، يتبين أنه من الضروري القيام بالبحث الكافي والانتباه قبل الاستثمار. في منصة Gate، يتم إعطاء أولوية قصوى لسلامة المستخدمين، وتم وضع عملية تدقيق صارمة. ومع ذلك، لا تنسَ أن الاستثمار ينطوي دائمًا على مخاطر. هل عايشت أيًا من هذه الحوادث؟ شاركنا رأيك في قسم التعليقات!