السلطات الكورية الجنوبية تصادر عملات مشفرة بقيمة 3.2 مليون دولار من تبادل العملات المشفرة المزيفة

لقد صادرت شرطة كوريا الجنوبية ما يصل إلى 4.4 مليار وون من العملات المشفرة التي تحتفظ بها مجموعة من مشغلي تبادل العملات المشفرة غير القانونيين الذين يحققون أرباحًا من رسوم منصة المستخدم.

وفقًا لتقرير إخباري من يونهاب، شنت السلطات مداهمة على عصابة يُزعم أنها جمعت مئات المليارات من الوون من خلال تشغيل تبادل عملات مشفرة مزيف. اعتقلت الشرطة شركتين لتبادل العملات المشفرة وثلاثة مشغلين بتهم انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي وقانون المعاملات المالية الإلكترونية.

“من خلال تتبع الحسابات والأصول الافتراضية والبحث والمصادرة، قمنا باسترداد وحفظ حوالي 12.4 مليار وون من الأصول المحتفظ بها باسم شخص آخر بواسطة مشغلي تغيير الأموال والشركات”، كتبت الشرطة في بيانها.

في الغارة، صادرت السلطات 3.2 مليون دولار من الإيثريوم (ETH) المحتفظ به في محافظ العملات المشفرة من قبل المشتبه بهم. وذكرت التقارير أن الجناة حاولوا غسلها على أمل إخفائها عن السلطات التحقيق.

يبدو أن المجموعة تعمل على تبادل العملات المشفرة بشكل غير قانوني من خلال استلام الأموال من العملاء المحتملين وتبادلها يدويًا عبر تبادل منفصل يسمى Nettel Pay على مدى السنوات الست الماضية.

أكدت السلطات أن ثلاثة من مغيري الأموال غير المسجلين قاموا بإجراء معاملات إجمالية قدرها 943.4 مليار وون باستخدام تقنيات احتيال تبادل العملات المشفرة. ويعادل حجم المعاملات المتراكمة من العملية غير القانونية حوالي 694.5 مليون دولار.

من رسوم المنصة، تمكنت المجموعة الكورية الجنوبية من جمع ما يصل إلى 25.7 مليار وون أو حوالي 18.92 مليون دولار.

خلال التحقيق، أكدت النيابة أن الأموال التي تم استلامها من ضحايا الاحتيال تم تحويلها إلى Nettel Pay واستخدامها في مواقع القمار الخارجية، وبدأت تحقيقًا.

في فبراير، أطلق المدعون العامون الكوريون الجنوبيون وحدة تحقيق مشتركة مخصصة لجرائم الأصول الافتراضية. تتكون الوحدة في الغالب من المدعين العامين ومنظمين ماليين من لجنة الخدمات المالية وخدمة الإشراف المالي.