O caso de desvio de reservas de TUSD alcança um avanço judicial! Sun Yuchen: "A justiça pode demorar, mas nunca estará ausente"

Recentemente, foram feitos progressos judiciais significativos no caso da apropriação indevida de reservas da stablecoin TrueUSD (TUSD). (Sinopse: TRON Eight-Year Road: From Small Office in Zhongguancun to Web3 Core Infrastructure) (Suplemento de antecedentes: Justin Sun anunciou o fechamento completo da stablecoin USDJ: mais de 95% foi recuperado a um prêmio) (Este artigo é amplamente compilado, escrito e fornecido pela Tron, e não representa a posição da região, nem é conselho de investimento, compra ou venda.) Para mais detalhes, consulte o aviso de responsabilidade no final do artigo. Reservas desviadas da TUSD são congeladas globalmente Justin Sun empurra colaboração judicial global para águas profundas Em abril deste ano, a invasão sistemática das reservas de (TUSD) TrueUSD causou grande preocupação no setor. Com o envolvimento de reguladores em muitos lugares e o aprofundamento das investigações transfronteiriças, este caso de desvio de capital em grande escala envolvendo Hong Kong, Dubai, Ilhas Caimão e outras jurisdições fez recentemente progressos judiciais significativos. Em 17 de outubro, o Tribunal do Centro Financeiro Internacional de Dubai (“Tribunal DIFC”) emitiu uma ordem global indefinida de congelamento de ativos contra a Aria Commodities DMCC por um montante de até US$ 456 milhões. A fim de responder às preocupações sociais, aumentar a transparência da informação e permitir que a comunidade e o público compreendam sistematicamente o contexto do incidente, em 27 de novembro, o “Truth Realization and Justice Manifestation-TUSD Reserve Assets Global Judicial Prosecution Progress Media Briefing” foi realizado em Hong Kong, China. Justin Sun, fundador da TRON na TROM, participou do evento e expressou sua sincera gratidão ao Tribunal DIFC e seu Tribunal de Economia Digital por sua decisão justa e decisiva, e está ativamente rastreando o paradeiro dos fundos desviados em todo o mundo, com o objetivo de recuperar totalmente e exigir que quaisquer infratores devolvam os ativos de reserva correspondentes. Ele também disse que tais incidentes mais uma vez destacam a importância de fortalecer a regulação das instituições financeiras tradicionais no setor cripto e a necessidade de garantir maior transparência nas relações fiduciárias por trás das stablecoins. O programa de resgate TUSD nunca foi apenas sobre salvar uma stablecoin, mas também sobre proteger os interesses do público e manter a confiança e integridade da indústria de blockchain. Em 3 de abril deste ano, a operadora da TUSD, Techteryx, divulgou que US$ 456 milhões dos fundos de reserva da TUSD haviam sido ilegalmente desviados em um caso envolvendo o fundo fiduciário First Digital Trust (“FDT”), com sede em Hong Kong, e sua afiliada Legacy Trust, bem como a empresa privada Aria Commodities DMCC (“Aria DMCC”), com sede em Dubai. Depois que a Techteryx descobriu que os fundos haviam sido ilegalmente desviados e transferidos, Justin Sun forneceu cerca de US$ 500 milhões em apoio financeiro à Techteryx com fundos pessoais para proteger os interesses dos detentores de TUSD. Em 13 de novembro, Justin Sun retuitou a decisão do tribunal DIFC nas plataformas de mídia social, agradecendo ao tribunal por emitir uma ordem de congelamento em todo o mundo pela primeira vez para proteger os direitos e interesses dos titulares de TUSD. Ele tuitou que “a justiça pode estar atrasada, mas nunca estará ausente”. Nessa decisão, o Tribunal DIFC decidiu em 17 de outubro prorrogar indefinidamente a liminar de propriedade e a ordem de congelamento global contra a Aria Commodities DMCC. A Aria DMCC é uma holding privada de propriedade integral estabelecida em Dubai pela esposa do cidadão britânico Matthew Brittain, o controlador de facto do Aria Commodity Finance Fund. A cadeia oculta de desvio de fundos: de vulnerabilidades de depósito de garantia a estruturas de fraude transfronteiriças A apropriação indevida de reservas TUSD remonta ao final de 2020, quando a Techteryx concluiu sua aquisição global do negócio TUSD. Com base na continuidade histórica dos negócios, a TrueCoin, anteriormente sediada na Califórnia, foi contratada para continuar a ser responsável pela gestão de reservas, bem como pela execução e coordenação em nível bancário. De 2021 a 2022, a TrueCoin trabalhou em estreita colaboração com alguns dos administradores de seus trusts selecionados de Hong Kong, FDT e Legacy Trust, e formou uma cadeia de interesses com Matthew Brittain, o atual controlador do fundo offshore ACFF. Com conhecimento das diretivas de reserva e caminhos de financiamento, o pessoal relevante falsificou documentos sem autorização, fabricou instruções de investimento e repetidamente enviou materiais com declarações falsas aos bancos, e transferiu sucessivamente um total de US$ 456 milhões em reservas de moeda legal TUSD do sistema de custódia regulamentado. Os fundos acabaram por ir para as contas da Aria DMCC, uma empresa privada no Dubai. A empresa é de propriedade privada da esposa de Matthew Brittain, e não é um investimento autorizado pela Techteryx. De acordo com informações publicadas, o CEO e diretor da FDT, Vincent Chok, não só aprovou as transferências, mas também promoveu ativamente o fluxo de fundos para contas privadas, a fim de acelerar a cobrança de descontos altamente secretos. Depois que os fundos chegaram a Dubai, a fim de ocultar a fonte ilegal, as partes envolvidas recriaram os documentos de subscrição do fundo, empacotaram essas reservas não autorizadas como “empréstimos conectados” da ACFF e falsificaram registros de retorno, fazendo com que todo o caminho de capital parecesse fluir através de investimento formal. Enquanto isso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) observou publicamente em 2024 que a TrueCoin há muito tempo faz declarações enganosas sobre segurança de reserva, não divulga riscos significativos aos investidores e tinha elementos de fraude em sua estrutura de gestão que não podem ser ignorados. Avanço judicial internacional: decisão judicial do DIFC entra em fase de congelamento e recuperação À medida que os dados da investigação se tornam mais centralizados, a Techteryx tem enviado materiais de forma proativa e procurado assistência judicial de autoridades reguladoras em vários lugares desde 2023. Após meses de recolha transfronteiriça de provas e várias rondas de audiências, o tribunal DIFC tornou-se finalmente um momento-chave no progresso judicial do caso. Em 17 de outubro deste ano, o tribunal DIFC decidiu formalmente que havia “questões materiais a serem julgadas” no fluxo de US$ 456 milhões neste caso, incluindo se os fundos foram usados ilegalmente para manter a liquidez de empresas privadas, se a autorização foi forjada, se o custodiante traiu o trust e se as instituições envolvidas constituíram fraude conjunta. Com base na credibilidade destas bases factuais e na gravidade da conduta envolvida, o tribunal emitiu uma ordem global indefinida de congelamento de bens à Aria DMCC para evitar novas transferências, alienações ou desaparecimentos de fundos. Após a entrada em vigor da sentença, qualquer instituição ou indivíduo que tenha conhecimento da existência da decisão de congelamento, mas que continue a facilitar o fluxo de fundos, pode ser culpado de desobediência ao tribunal e enfrentar graves consequências jurídicas. Os procedimentos legais relevantes em muitos lugares do mundo estão prestes a acelerar e, à medida que mais caminhos patrimoniais são bloqueados, as pessoas e instituições envolvidas também enfrentarão consequências legais mais claras. A importância deste caso vai muito além da stablecoin em si, e afeta não apenas os interesses dos investidores, mas também a lógica subjacente da governança global da stablecoin, a confiabilidade do sistema de custódia e a direção futura da governança do crime financeiro transfronteiriço. Hoje, com a rápida expansão do sistema financeiro digital internacional, espera-se que este caso se torne um marco importante no estabelecimento de padrões transparentes para a indústria global de stablecoin. Disclaimer: O conteúdo deste artigo é um manuscrito publicitário fornecido pelo colaborador, e o colaborador não tem nenhuma relação com a área em movimento, e este artigo não representa a posição da área em movimento. Este artigo não se destina a fornecer qualquer investimento, aconselhamento sobre ativos ou aconselhamento jurídico e não deve ser interpretado como compra, venda ou detenção de capital.