CFTCがノースカロライナ州の商品ファンドを「ポンジスキーム」で起訴、約4年間で1400万ドル以上の詐欺
アメリカ商品先物取引委員会(CFTC)は7月8日に民事訴訟を提起し、被告はノースカロライナ州のトレーダーTrevor Vernonとその会社Argent Capital Management LLCである。CFTCは両者が商品ファンドを通じて約60人の投資家から1,400万ドル以上を詐取し、先物、オプション、暗号資産取引で少なくとも860万ドルの損失を出したと告発している。 Trevor Vernonの詐欺手口:偽造月報、ポンジ仕組で近4年間運営 CFTCの訴訟文書によると、Vernonは自分を成功したトレーダーに見せかけ、自身の商品ファンドが主要株価指数を常に上回っていると主張し、一部の投資家に貯蓄の大部分を投資させた。詐欺の手口としては、毎月の業績メール、四半期ごとの更新レポートを送り、口座残高が継続的に上昇しているように見せかけたが、これらの利益は実際には存在しなかった。 CFTCは次のように述べている:「実際には、彼は参加者の資金を流用して取引を行い、継続的で壊滅的な損失を引き起こした。」Vernonは同時に新規投資家の資金で初期参加者への支払いを行い(ポンジスキーム)、約4年
MarketWhisper·07-08 03:18


