ワシントン州の男性が $100M 暗号資金洗浄スキームで5年の刑を言い渡される
ジョフリー・K・オーイーング(47歳)は、ワシントン州ニューカッスルの住民で、資金洗浄の共謀に関与したとして禁錮5年の判決を受けた。海外の詐欺師たちを手助けし、投資詐欺の手口で得られたおよそ$100 millionの収益を洗浄するのに加担したためだ。検察側は、オーイーングが被害者のために資金を銀行口座や暗号資産取引所を通じて移したと述べた。被害者は、自分たちが石油・ガス業界に投資していると信じていた。彼は2024年8月に逮捕され、2月に有罪を認めた。この仕組みでは、資金をビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCに換金する前に、少なくとも9つの事業体、81の銀行口座、19の暗号資産取引所口座を経由させていた。そして、それらはナイジェリアとロシアにある口座へ送られた。米国の第一副検事(First Assistant U.S. Attorney)であるニール・フロイド氏は、オーイーングは他者が考案した詐欺の実行を促進し、正当なエスクロー取引の取り決めを約束しながら投資家の資金を盗んだと述べた。 Auyeungは銀行と暗号資産の口座を通じて詐欺のネットワークを運営していた 検察側は、オー
EthanBrooks·06-10 13:24
