ネットカフェのオーナーがカンボジアの公爵に！陳志は汇旺を利用して150億ドルのマネーロンダリングを行い、英米に包囲される。

! 陳志はカンボジアでHuiwangによってマネーロンダリングされました

37歳の陳志（Vincent）は、中国福建省出身で、ネットカフェのオーナーからカンボジアの太子控股グループの創設者へと転身し、「公爵」の称号を受け、2期にわたって首相顧問を務めました。しかし、米英の司法当局が共同で起訴し、彼が匯旺などの金融機関を通じてカンボジアでマネーロンダリングを行い、カンボジアで少なくとも10の詐欺団地を運営し、「殺豚盤」を通じて世界中で詐欺を行っていることを暴露しました。

福建のネットカフェからプノンペンの不動産大亨への成長の道

陳志は1987年12月に中国福建省で生まれました。彼は若い頃に中国で小規模なビジネスに関わり、投資した会社のウェブサイトの説明によると、若い頃からビジネスセンスを発揮し、家族のビジネスを手伝ったり、ネットカフェを設立したこともあります。2011年頃、陳志は東南アジアに目を向け、カンボジアに移住して機会を探し、地元の急成長する不動産産業に身を投じることを決めました。

陳志がカンボジアに移住した後、現地の経済開放や中国からの投資が殺到する波に乗り、起業の領域を迅速に拡大しました。2015年、彼は太子控股集団を設立し、わずか数年でカンボジア最大の企業グループの一つに成長させました。太子集団設立後、主に不動産開発を核としたビジネスを展開し、カンボジアの都市のあらゆる場所にその足跡を残しました。首都プノンペンから沿岸のシハヌークビル州まで、重要なプロジェクトが数多くあります。例えば、グループの不動産開発はシハヌーク市を静かな海辺の町からカジノが立ち並ぶ繁華な都市へと変貌させ、陳志は数億ドルに及ぶ財産のリターンを得ることができました。

不動産で成功した後、彼はさらに金融業に進出し、銀行サービスを提供するマイクロファイナンス機関を設立し、2018年には正式な銀行ライセンスを取得して太子銀行を設立した。短い数年のうちに、陳志は無名の華人青年から億万長者のカンボジアビジネス巨頭への転身を遂げた。現在、陳志が掌握する太子ホールディンググループは、多様なビジネスを展開しており、不動産、金融サービス、消費財などの分野をカバーしている。グループ傘下の主要企業には、太子不動産グループ、太子環宇不動産グループ、そして太子銀行が含まれている。

聯合早報によると、太子グループはカンボジアでの不動産総投資が200億ドルに達し、有名なプロジェクトにはプノンペンにある太子プラザショッピングセンターなどのランドマーク物件が含まれています。陳志本人もグループ傘下の慈善機関「太子基金会」を通じて高調に慈善活動を行っており、グループの公式ウェブサイトでは彼を「尊敬される企業家であり、著名な慈善家」と表現しています。しかし、この一見華やかなビジネス帝国の背後には、驚くべき暗黒の側面が隠されています。

ワン金融システムとカンボジアのマネーロンダリングネットワークの暴露

太子グループの表面的なビジネス領域は不動産、銀行などの伝統的産業をカバーしていますが、アメリカの法執行機関の調査によれば、その背後には巨大な国際詐欺ネットワークも存在しています。アメリカ司法省の起訴文書は、太子グループの詐欺帝国の運営モデルを詳細に暴露しています。陳志は、グループがカンボジア各地に少なくとも10の大型詐欺パークを設立し、様々な国からの移民労働者を拘束し、詐欺活動に従事させていると非難されています。『殺豚盤』などの投資詐欺を通じて、世界中、特にアメリカの市民に対して巨額の損失をもたらしています。

これらの園区は、閉鎖的な「ハイテク詐欺工場」のようなもので、内部には「スマートフォンファーム」が設置されており、数百台から数千台のスマートフォンやコンピュータが配備され、何万もの偽のソーシャルメディアアカウントを操作して世界中で詐欺を行っています。これらの詐欺工場では、売られてきた労働者は実際には囚人のような生活を送っており、園区内に拘束され、詐欺行為に従わない場合は暴力や拷問の脅威に直面します。アメリカの司法省のアシスタント長官であるジョン・アイゼンバーグは、この犯罪帝国を「人間の苦しみの上に築かれた」と表現し、調査によって人身売買が関与していることが確認され、労働者が監獄のようなキャンプに強制的に拘禁されて詐欺行為に従事させられていることが明らかになりました。

カンボジアのマネーロンダリングネットワークの三大パイプライン：

ウィーワンなどの金融実体：プライス銀行および関連金融機関を通じて、詐欺による所得を合法的な資産に変換し、カンボジアの緩い金融規制環境を利用して大規模な資金回転を行う

暗号通貨のマイニングと取引：傘下のオンラインギャンブルプラットフォームと暗号通貨マイニング事業を利用して、マネーロンダリングされた資金を回転させ、最終的に約 12 万枚のビットコインを累積し、その価値は 150 億ドルを超える。

オフショアシェルカンパニー：英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターでシェルカンパニーを設立し、黒いお金を海外不動産投資に隠す

アメリカ司法省は、陳志が金がすべてを動かすということを非常に良く理解しているため、同僚と共に政治的影響力や賄賂などの手段を通じて詐欺産業が干渉されないよう確保し、腐敗した官僚に利益を提供して保護を得ていると指摘しています。これにより、太子グループはアメリカ政府が「アジア最大の多国籍犯罪組織の一つ」と呼ぶ存在へと変貌を遂げました。

権力階級に組み込まれた公爵の名誉称号と政府とビジネスの関係

陳志はカンボジアで単なるビジネス界の巨頭にとどまらず、権力のサークルにも深く関与している。カンボジア国籍を取得した後、彼は財産と人脈を活用して政府の認可と好意を得た。2017年、彼は王室の勅令により内務省顧問に任命され、政府の高官に相当する地位を得た。まもなくして、彼が当時の首相フン・センの個人顧問となり、最高指導部に直接助言を行っているという報道があった。2023年にフン・センが退任し、その息子フン・マナイが首相に就任した後も、陳志は顧問の地位を維持しているとされ、新旧政権における彼の持続的な影響力を示している。

2020年7月、陳志はカンボジアの経済発展に対する貢献を評価され、政府から「公爵」級別の名誉称号を授与され、首相のフン・センによって勲章が授与された。この名誉称号はカンボジアにおいて非常に高い地位を持ち、カンボジア王室が重要な寄付や社会貢献を行った市民に授与する最高級の民間名誉称号の一つであり、王令によって正式に認可される。それ以来、陳志は公式な場で尊貴な称号を持つようになり、カンボジア社会における彼の顕著な地位をさらに強化した。

この時、陳志は絶頂期にあり、天のような富を握り、政府の権力を背景に、さらに慈善や学界の光環によって強化され、一時的にカンボジアでは知らない人はいないほどだった。彼はカンボジアのエリート階層に深く埋没し、良好な保護を受けており、同国がネット詐欺の温床としての役割を浮き彫りにしている。この「政商蜜月」関係により、太子グループのカンボジアでのマネーロンダリング操作は長期間にわたり妨げられず、詐欺特区は政府の目の前で公然と運営されている。

英米合同による制裁と150億ドルのビットコイン押収

アメリカとイギリスの政府は、陳誌氏とその太子グループに対して共同制裁を実施し、アメリカ司法省は電信詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴し、150億ドル以上のビットコインを押収しました。これはアメリカ司法省の歴史の中で最大規模の暗号通貨押収作戦の一つであり、約12万枚のビットコインがアメリカ政府によって押収されました。

イギリス外交開発省（FCDO）は同日、陳志に制裁を課し、ロンドンにある高価な資産を凍結したことを発表しました。これにはロンドンの豪邸、Fenchurch Streetにある約1億ポンドのオフィスおよび複数のアパートが含まれます。これらの資産はカンボジアのマネーロンダリングネットワークを通じて不正に取得された財産と見なされています。イギリス政府は、この制裁がアメリカとの共同行動の一環であり、国際的な組織犯罪に対抗することを目的としていると述べました。

不法収益を洗浄するために、グループは関連企業を通じて大規模なカンボジアでのマネーロンダリング操作を行った。皮肉なことに、これらの暗号通貨のマイニングおよび取引活動が後にアメリカがその違法所得である150億ドル相当のビットコインを押収する伏線を残した。ブロックチェーンの透明性と追跡可能性により、アメリカの法執行機関はこれらの資金の流れを追跡し、最終的にこの膨大な暗号資産を特定して押収することができた。

避難所としての地位の揺らぎと国際的な圧力に対するカンボジアの対応

しかし、米英の制裁の嵐が襲った後、この「政商蜜月」関係は試練に直面している。カンボジア政府は事件が明らかになった後、より慎重な態度を取った。内務省のスポークスマンは、太子グループがカンボジアでの運営において「常に法律を遵守している」と強調し、待遇については他の大手投資企業と変わりないと述べた。陳志がカンボジアの市民権を取得した件について、官僚もこれは合法的な手続きの結果であると述べた。

同時、当局は他国の証拠に基づく正式な要求に応じる意向を示し、「違法者をかばうことはない」と述べた。しかし、現在のところカンボジア政府は陳誌または王子グループの国内での違法行為について起訴や調査を行っていないことに注意が必要だ。分析によると、これは陳誌がカンボジアで築いた深い関係網が今なお影響を持っており、現地のこの案件に対する態度が慎重であることを反映している。

しかし、国際的な圧力が高まる中で、陳志のかつての魚のように水を得たカンボジアの「避風港」としての地位は維持が難しくなるかもしれない。アメリカ司法省はカンボジア政府に対して引き渡し請求を出しており、イギリスの資産凍結措置も陳志の海外資金の流通を断っている。汇旺などの金融実体のカンボジアにおけるマネーロンダリングネットワークは、国際的な監視の下で崩壊の危険に直面している。