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L'Autorité monétaire de Singapour et la police bloqueront à partir du 20 juin les sites de trading non agréés Octa et XM, car ils n'ont pas reçu l'autorisation de fournir des services de trading aux résidents locaux, violant la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme, et présentant un risque élevé de fraude.

PANews a rapporté le 7 juin que la police de Wuhan Dongxihu a récemment démantelé un repaire de fraude caché dans la campagne, arrêté 32 suspects criminels et 20 personnes ont été détenues pénalement par la police. Après l’interrogatoire, le gang de fraudeurs a déguisé et fabriqué le script de rencontre « Bai Fumei », a fait étalage des revenus d’investissement de la monnaie virtuelle, puis a incité la victime à entrer sur la fausse plate-forme créée par celle-ci pour investir. Les escrocs utilisent des « scripts » bien conçus pour demander à la victime de la chaleur et de la chaleur, puis exhibent les retours sur investissement. Une fois que la victime est tentée, le suspect enverra une fausse URL d’investissement pour inciter la victime à acheter de la monnaie virtuelle et à investir dans la fausse plateforme. Les revenus sont contrôlables par l’escroc, mais le « retrait » ne peut pas réussir. À l’heure actuelle, l’affaire fait l’objet d’un traitement plus approfondi.

La police de Suzhou, dans la province d'Anhui, a récemment réussi à démanteler un réseau criminel majeur de vente et d'achat illégaux de cartes bancaires, impliquant un montant supérieur à 80 millions de yuans et touchant plus de 20 provinces et villes du pays. Le groupe criminel a utilisé le modèle de "position plate" pour effectuer des transferts de fonds illégaux sans que les cartes bancaires ne sortent du pays, et a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper aux enquêtes. Les principaux suspects ont été condamnés.

Selon des rapports, les émetteurs d'ETF VanEck, 21Shares et Canary Capital ont écrit à la SEC américaine, exhortant à rétablir le principe du "premier arrivé, premier servi" et à approuver les demandes d'ETF dans l'ordre dans lequel elles ont été soumises aux régulateurs. Ces entreprises soutiennent que la SEC a échoué à respecter le "principe du premier arrivé, premier servi" (c'est-à-dire le processus d'approbation par défaut des demandes avant la cotation des ETF de chiffrement), ce qui a affaibli la concurrence saine et entravé l'innovation financière.

La police de Suzhou, dans la province d'Anhui, a récemment réussi à démanteler un vaste réseau de criminalité lié à la vente et à l'achat illégaux de cartes bancaires, avec un montant impliqué dépassant 80 millions de yuans, touchant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Le gang criminel a utilisé un mode "position plate" pour transférer des fonds illégalement sans que les cartes bancaires sortent du pays, et a utilisé des monnaies virtuelles pour échapper à la traçabilité. Les principaux suspects ont été condamnés.

Les membres du Congrès, dont Thomas Massie, ont proposé la "Loi sur la transparence des réserves d'or", exigeant un audit complet des réserves d'or américaines et la publication des enregistrements des transactions des 50 dernières années, y compris les achats, ventes et prêts.

Selon des rapports, les émetteurs d'ETF VanEck, 21Shares et Canary Capital ont écrit à la SEC américaine, exhortant à rétablir le principe "premier arrivé, premier servi" pour approuver les demandes d'ETF dans l'ordre dans lequel elles sont soumises aux régulateurs. Ces entreprises soutiennent que la SEC n'a pas respecté le "principe du premier arrivé" (c'est-à-dire le processus d'approbation par défaut des demandes avant l'émission des ETF de chiffrement), ce qui a affaibli la concurrence saine et entravé l'innovation financière.

La police de Suzhou, dans la province d'Anhui, a récemment réussi à déjouer une affaire criminelle de grande envergure impliquant la vente illégale de cartes bancaires, avec un montant en jeu dépassant 80 millions de yuans, touchant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Le groupe criminel a utilisé le modèle "position plate" pour effectuer des transferts de fonds illégaux sans que les cartes bancaires ne sortent du pays, tout en utilisant des monnaies virtuelles pour éviter les poursuites. Les principaux suspects ont été condamnés.

La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a officiellement annoncé qu’elle avait remarqué une récente tendance à la hausse des escroqueries par SMS de phishing envoyées par des sociétés frauduleuses agréées, dans lesquelles des fraudeurs ont intercepté les noms d’utilisateur, les mots de passe de connexion et les informations d’authentification des clients après avoir incité les clients à cliquer sur les hyperliens contenus dans les messages texte mobiles et à les rediriger vers des sites Web similaires aux sites Web officiels des sociétés agréées, accédant ainsi aux comptes des clients auprès de sociétés agréées pour des transactions non autorisées.

La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a officiellement annoncé qu’elle avait remarqué une récente tendance à la hausse des escroqueries par SMS de phishing envoyées par des sociétés frauduleuses agréées, dans lesquelles des fraudeurs ont intercepté les noms d’utilisateur, les mots de passe de connexion et les informations d’authentification des clients après avoir incité les clients à cliquer sur les hyperliens contenus dans les messages texte mobiles et à les rediriger vers des sites Web similaires aux sites Web officiels des sociétés agréées, accédant ainsi aux comptes des clients auprès de sociétés agréées pour des transactions non autorisées. Si vous avez divulgué les informations de connexion de votre compte sur un site Web non vérifié, ou si vous constatez que votre compte a fait l’objet de transactions non autorisées, vous devez contacter votre société agréée dès que possible et signaler le cas à la police.

Suite aux rumeurs de marché selon lesquelles une plateforme d'échange de Cryptoactifs aurait secrètement réalisé une IPO aux États-Unis, un porte-parole de la plateforme a déclaré que l'IPO aurait lieu après l'examen de la SEC( par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et que le calendrier dépendait des conditions du marché et d'autres facteurs. De plus, le porte-parole a révélé que la société Space Station de la plateforme avait soumis un projet de déclaration d'enregistrement S-1 à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, mais que le nombre d'actions ordinaires de classe A à émettre et la fourchette de prix d'émission n'avaient pas encore été déterminés.

La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong rappelle au public de faire attention aux messages d'hameçonnage prétendant provenir de sociétés autorisées, et conseille aux clients de traiter les liens suspects avec prudence et d'être vigilants quant au risque de vol de compte. En cas de problème, veuillez contacter rapidement la société autorisée et la police.