Une grande firme comptable vient de mettre fin à son travail de conseil avec un bureau familial basé à Singapour — et la raison ? Des liens présumés avec un vaste réseau de fraude.

BDO, l'un des principaux acteurs mondiaux de l'audit et du conseil, se serait retiré de son engagement avec le bureau familial après l'émergence de signaux d'alerte le liant à ce que les enquêteurs qualifient d'« empire d'escroquerie ». Bien que les détails restent flous, ce mouvement souligne l'examen de plus en plus attentif des structures de gestion de patrimoine en Asie, en particulier alors que les régulateurs resserrent l'étau sur les flux financiers illicites.

Les bureaux de famille sont devenus un sujet brûlant dans les cercles de conformité dernièrement. Ces véhicules de richesse privés, souvent utilisés par des personnes très riches, peuvent être une arme à double tranchant : offrant confidentialité et flexibilité, mais attirant également des acteurs malveillants cherchant à blanchir de l'argent ou à dissimuler des transactions douteuses.

Pour BDO, s'éloigner n'était pas seulement une décision commerciale. C'est un signal clair que même les entreprises établies sont prêtes à rompre des liens lorsque les risques en matière de réputation et de réglementation deviennent trop lourds. Et dans l'environnement actuel — où la crypto, le capital transfrontalier et les actifs numériques sont tous en jeu — c'est probablement le bon choix.