في الآونة الأخيرة، قامت محكمة مقاطعة بينجيانغ في مقاطعة هونان الصينية (المعروفة فيما يلي بـ "محكمة بينجيانغ") بالكشف عن 8 أحكام جنائية متعلقة ببورصة BKEX (بيكيكس) الافتراضية، مما أثار اهتمام عالم العملات الرقمية. يعود السبب الرئيسي لذلك إلى تصنيف السلطات القضائية تداول العقود في بورصة العملات الرقمية على أنه ممارسة قمار، وبالتالي تم اعتبار بورصة العملات الرقمية على أنها كازينو. وبناءً على ذلك، يشتبه المسؤولون والموظفون ذوو الصلة بفتح كازينو غير قانوني.
هل هناك أساس قانوني كافٍ لهذا الاعتراف؟ ما هي نقاط الخلاف؟ كمحامي ويب 3، يكتب المحامي ليو اليوم مقالًا صغيرًا لتحليل الأمر.
! [دراسة حالة: لعب العقود في دائرة العملات هو مقامرة؟] ](https://img.gateio.im/social/moments-93014ff33db955369f5d7e6163cdf111)
الخلفية القضائية الأولى،
قضت محكمة بينجيانغ بأنه في يوليو 2017، قام جي مونغ ولي مو وآخرون بالتعاون من خلال BKEX بتطوير وظيفة تداول العقود الآجلة. بعد تثبيت التطبيق أو تسجيل الدخول إلى موقعهم الرسمي، يمكن للمستخدمين إجراء عمليات إيداع باستخدام USDT ثم شراء عقود للعملات الرئيسية مثل BTC و ETH.
المستخدمون يستخدمون العقود الآجلة العادية (حتى 100 مرة) والعقود المجنونة (من 125 إلى 1000 مرة) لـ "شراء الطويل ( للرهان على الارتفاع )" أو "بيع القصير ( للرهان على الانخفاض )". بالإضافة إلى ذلك، تحتوي "BKEX"تبادل على بيانات السوق المرجعية والتصفية الإجبارية والتداول المتوفق وتداول المنصة الغير قانوني وعمولة الوسيط وغيرها من الوظائف.
في جزء "تحقيق المحكمة" ، قام فريق التجارة الذي شكله لي بتطوير وكلاء ومستخدمين متعددين في عدة مستويات ، مباشرةً أو عن طريق الآخرين ، تم تطوير أكثر من 10,000 وكيل تحتهم. حتى وقت حدوث الحادث ، كان هناك أكثر من 270,000 مستخدم على منصة "BKEX" ، من بينهم أكثر من 60,000 مستخدم نشط. حققت هذه المنصة أرباح صافية بقيمة 54,797,677 USDT( تعادل أكثر من 300 مليون يوان صيني) من خلال جمع الرسوم الإدارية خلال عمليات السحب والمراهنة من المستخدمين والتداول القسري والربح من القمار.
وفقًا لقرار المحكمة، لا توجد تفاصيل أكثر تفصيلاً حول القضية. يمكن تحديد الشخص الرئيسي في هذه القضية حاليًا هو جي مومينغ ولي مو، حيث لم يتم اعتقال جي مومينغ بعد، ومن المرجح أن يكون في الخارج. بينما يتم محاكمة لي مو في قضية أخرى، وقد لا تكون الحكم القضائي ساري المفعول حاليًا أو لم يتم الحكم بعد.
تم نشر ثمانية أحكام بالسجن، وكانت جميعها لموظفي أو وكلاء تبادل BKEX الأساسيين، ولم تتجاوز فترة السجن في أي منها خمسة أعوام.
二、ما هو جريمة تشغيل القمار
لفهم جريمة افتتاح قاعة القمار، يجب أولاً معرفة ما هي جريمة القمار.
بالنسبة لتعريف القمار، لم يتم تقديم تفسير له في "قانون الجنح" الخاص ببلادنا، وعمومًا يُعتبر القمار في النظرية العامة هو "نشاط يتضمن الرهان أو اللعب بالمال بشكل عشوائي" (تشانغ مينج كاي). ومع ذلك، ليس كل أنواع القمار محظورة قانونيًا، فقط هناك نوعان من أنواع القمار غير المسموح بهما بموجب القانون الخاص ببلادنا: الأول، دعوة العديد من الأشخاص للقمار؛ الثاني، القمار كمهنة (بدوام كامل أو جزئي). وفيما يتعلق بالتحديد الفعلي، يوجد تفسير قضائي ذي صلة في بلادنا يحدد تفاصيل دقيقة، وليو المحامي لن يعود ليكرر ذلك.
تشير جريمة فتح كازينو إلى فعل توفير مكان أو مساحة للآخرين للمقامرة ، والسيطرة على الكازينو أو السيطرة عليه. وهو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 303 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية. مع تزايد نسبة الجرائم الإلكترونية في الجرائم التقليدية ، أصدرت "محكمتان شعبيتان عليا ونيابة واحدة" "آراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع قضايا جرائم المقامرة عبر الإنترنت" في عام 2010 ، والتي تنص على أن "** إنشاء موقع ويب للمقامرة وقبول الرهانات " ، " إنشاء موقع ويب للمقامرة وتوفيره للآخرين لتنظيم المقامرة " ، " العمل كوكيل لموقع ويب للمقامرة وقبول الرهانات **" وما إلى ذلك ، كلها منصوص عليها على أنها فعل "فتح كازينو" في القانون الجنائي ، أي تشكل جريمة فتح كازينو.
عقوبة فتح الكازينو تتكون من درجتين: في الحالات العامة، حكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو الحبس، أو الرقابة؛ وفي الحالات الخطيرة، حكم بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات؛ وتُفرض غرامتان في الحالتين.
هل اللعب بالعقود هو مجرد قمار؟
عد إلى عالم العملات الرقميةfren الموضوع المثير للاهتمام. بين أولئك الذين يتداولون العملات الرقمية، يحلم معظمهم إلى حد ما بالثراء الفاحش خلال ليلة واحدة، ومن المستحيل تحقيق هذا الحلم من خلال شراء العملات المشفرة (ما لم يكن هناك أداء مدهش في السوق)؛ لذا، فإن معظم الناس يفكرون في الثراء من خلال التداول بالعقود الآجلة.
في تداول العقود الآجلة الجنوني بتبادل "BKEX"، هناك فعلًا لعبة عقود بمقدار 1000 مرة، إذا اشتريت الاتجاه الصحيح، يمكنك فعلاً أن تصبح "5U آلهة المعركة"؛ ولكن عند العودة إلى الواقع، هل هذه اللعبة متوافقة مع القوانين؟
مؤسف للغاية، وفقًا لتعليمات القانون الصيني الحالي، يمكن تصنيف هذا النوع من اللعب كمقامرة بالفعل.
وفقًا للحكم القضائي رقم 146 الصادر عن المحكمة العليا للشعب الصيني (ديسمبر 2020) - قضية افتتاح قاعة القمار لتشن تشينغهاو وآخرين ، يتم استخدام وجهة نظر المحكمة لجذب المستثمرين عبر الإنترنت خارج تبادل العقود الآجلة المشروع قانونًا ، باستخدام اتجاهات أسعار العملات الأجنبية في مستقبل محدد ككائن للتداول ، وفقًا لـ 'شراء الارتفاع' و 'شراء الانخفاض' لتحديد الربح والخسارة ، والمستثمر الذي يشتري الاتجاه الصحيح يحقق ربحًا ، ويستولي صاحب المنزل على رأس المال الذي يشتري الاتجاه الخاطئ ؛ إذا كانت نتيجة الربح والخسارة غير مرتبطة بمدى تغيرات الأسعار الفعلية ، فإنها لا تزال في جوهرها نشاطًا قماريًا 'رهان الحجم' و 'المقامرة على الفوز والخسارة' ، ويجب أن يتم التعرف على المواقع المقابلة على أنها مواقع قمار.
في عالم العملات الرقمية، صفقات تداول العقود الآجلة واستخدام المال الافتراضي بمضاعفات عالية جدًا والعقود الدائمة... هذه الأنشطة العالية المخاطرة من الطبيعي ألا تحظى بترحيب من السلطات القضائية التي تحمل وجهة نظر سلبية تجاه المال الافتراضي، خاصة في بيئة قضائية تفكر بالجريمة بشكل مطلق. في الوقت الحالي، تداول العملات الرقمية في الصين يعني بالضرورة مخاطرة بالجنحة.
فيما يتعلق بـ fren الذين يلعبون العقود بانتظام، خصوصًا عندما يلعبون العقود بدوام كامل أو جزئي ويعتمد دخلهم الاقتصادي الرئيسي على لعب العقود، فقد يكونون متورطين في جريمة المقامرة. ولكن بناءً على عوامل الواقع ، مثل إعداد تبادل المال الافتراضي في الخارج ، وصعوبة الحصول على الأدلة في التحقيقات الجنائية ، والتعريف القوي بالتخفي المالي والاتصال الضعيف بالعالم الحقيقي ، والضعف النسبي في رقابة الدولة على المستثمرين العاديين في المال الافتراضي ، فإن هذا يؤدي إلى أن fren الذين يتداولون العملات الرقمية اليوم لديهم مخاطر قانونية قليلة في الوقت الحاضر. يتمثل المخاطر الحالية بشكل رئيسي في تجميد البطاقة عند شراء أو بيع U.
الرابعة، في النهاية
منذ إصدار إشعار 9.24 في عام 2021، إما أن يغادر مال العملات الافتراضية تبادل مالكي الأراضي الصينية إلى الخارج، أو يغير مسارهم، والذين يصرّون على مواصلة العمل في الداخل، يواجهون مصيرًا يتمثل في مواجهة ضربة جنائية داخلية. خلال العامين الماضيين، في القضايا ذات الصلة بالعملات، كانت الحالات التي تنطوي على اتهام بجريمة تشغيل مواقع القمار وجريمة التسويق الهرمي هي الأكثر شيوعًا. سواء كان CZ أو Sun، فإن عودتهم إلى البر الرئيسي الصيني من المرجح جدًا أن لا يتمكنوا من تجنب المساءلة الجنائية.
ولكن في الوقت الحالي، يبدو أنه من المستحيل تمامًا أن يختفي المال الافتراضي، الذي يمثله بيتكوين، الذي تم تطويره منذ عام 2009. يجب أن يفكر المشرعون الصينيون في كيفية قبول المال الافتراضي بشكل مناسب، ولكن هذا يبدو أيضًا أمرًا مستحيلًا. أي شكل من أشكال القبول سيؤدي إلى تأثير المال الافتراضي على العملة السيادية والنظام المالي، وهذا أمر غير مقبول بنظر بعض الأشخاص. كيف ستكون المستقبل، على الأقل في الوقت الحالي غير واضح.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بناء على الحالة: هل لعب العقود في عالم العملات الرقمية هو قمار؟
في الآونة الأخيرة، قامت محكمة مقاطعة بينجيانغ في مقاطعة هونان الصينية (المعروفة فيما يلي بـ "محكمة بينجيانغ") بالكشف عن 8 أحكام جنائية متعلقة ببورصة BKEX (بيكيكس) الافتراضية، مما أثار اهتمام عالم العملات الرقمية. يعود السبب الرئيسي لذلك إلى تصنيف السلطات القضائية تداول العقود في بورصة العملات الرقمية على أنه ممارسة قمار، وبالتالي تم اعتبار بورصة العملات الرقمية على أنها كازينو. وبناءً على ذلك، يشتبه المسؤولون والموظفون ذوو الصلة بفتح كازينو غير قانوني.
هل هناك أساس قانوني كافٍ لهذا الاعتراف؟ ما هي نقاط الخلاف؟ كمحامي ويب 3، يكتب المحامي ليو اليوم مقالًا صغيرًا لتحليل الأمر.
! [دراسة حالة: لعب العقود في دائرة العملات هو مقامرة؟] ](https://img.gateio.im/social/moments-93014ff33db955369f5d7e6163cdf111)
الخلفية القضائية الأولى،
قضت محكمة بينجيانغ بأنه في يوليو 2017، قام جي مونغ ولي مو وآخرون بالتعاون من خلال BKEX بتطوير وظيفة تداول العقود الآجلة. بعد تثبيت التطبيق أو تسجيل الدخول إلى موقعهم الرسمي، يمكن للمستخدمين إجراء عمليات إيداع باستخدام USDT ثم شراء عقود للعملات الرئيسية مثل BTC و ETH.
المستخدمون يستخدمون العقود الآجلة العادية (حتى 100 مرة) والعقود المجنونة (من 125 إلى 1000 مرة) لـ "شراء الطويل ( للرهان على الارتفاع )" أو "بيع القصير ( للرهان على الانخفاض )". بالإضافة إلى ذلك، تحتوي "BKEX"تبادل على بيانات السوق المرجعية والتصفية الإجبارية والتداول المتوفق وتداول المنصة الغير قانوني وعمولة الوسيط وغيرها من الوظائف.
في جزء "تحقيق المحكمة" ، قام فريق التجارة الذي شكله لي بتطوير وكلاء ومستخدمين متعددين في عدة مستويات ، مباشرةً أو عن طريق الآخرين ، تم تطوير أكثر من 10,000 وكيل تحتهم. حتى وقت حدوث الحادث ، كان هناك أكثر من 270,000 مستخدم على منصة "BKEX" ، من بينهم أكثر من 60,000 مستخدم نشط. حققت هذه المنصة أرباح صافية بقيمة 54,797,677 USDT( تعادل أكثر من 300 مليون يوان صيني) من خلال جمع الرسوم الإدارية خلال عمليات السحب والمراهنة من المستخدمين والتداول القسري والربح من القمار.
وفقًا لقرار المحكمة، لا توجد تفاصيل أكثر تفصيلاً حول القضية. يمكن تحديد الشخص الرئيسي في هذه القضية حاليًا هو جي مومينغ ولي مو، حيث لم يتم اعتقال جي مومينغ بعد، ومن المرجح أن يكون في الخارج. بينما يتم محاكمة لي مو في قضية أخرى، وقد لا تكون الحكم القضائي ساري المفعول حاليًا أو لم يتم الحكم بعد.
تم نشر ثمانية أحكام بالسجن، وكانت جميعها لموظفي أو وكلاء تبادل BKEX الأساسيين، ولم تتجاوز فترة السجن في أي منها خمسة أعوام.
二、ما هو جريمة تشغيل القمار
لفهم جريمة افتتاح قاعة القمار، يجب أولاً معرفة ما هي جريمة القمار.
بالنسبة لتعريف القمار، لم يتم تقديم تفسير له في "قانون الجنح" الخاص ببلادنا، وعمومًا يُعتبر القمار في النظرية العامة هو "نشاط يتضمن الرهان أو اللعب بالمال بشكل عشوائي" (تشانغ مينج كاي). ومع ذلك، ليس كل أنواع القمار محظورة قانونيًا، فقط هناك نوعان من أنواع القمار غير المسموح بهما بموجب القانون الخاص ببلادنا: الأول، دعوة العديد من الأشخاص للقمار؛ الثاني، القمار كمهنة (بدوام كامل أو جزئي). وفيما يتعلق بالتحديد الفعلي، يوجد تفسير قضائي ذي صلة في بلادنا يحدد تفاصيل دقيقة، وليو المحامي لن يعود ليكرر ذلك.
تشير جريمة فتح كازينو إلى فعل توفير مكان أو مساحة للآخرين للمقامرة ، والسيطرة على الكازينو أو السيطرة عليه. وهو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 303 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية. مع تزايد نسبة الجرائم الإلكترونية في الجرائم التقليدية ، أصدرت "محكمتان شعبيتان عليا ونيابة واحدة" "آراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع قضايا جرائم المقامرة عبر الإنترنت" في عام 2010 ، والتي تنص على أن "** إنشاء موقع ويب للمقامرة وقبول الرهانات " ، " إنشاء موقع ويب للمقامرة وتوفيره للآخرين لتنظيم المقامرة " ، " العمل كوكيل لموقع ويب للمقامرة وقبول الرهانات **" وما إلى ذلك ، كلها منصوص عليها على أنها فعل "فتح كازينو" في القانون الجنائي ، أي تشكل جريمة فتح كازينو.
عقوبة فتح الكازينو تتكون من درجتين: في الحالات العامة، حكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو الحبس، أو الرقابة؛ وفي الحالات الخطيرة، حكم بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات؛ وتُفرض غرامتان في الحالتين.
هل اللعب بالعقود هو مجرد قمار؟
عد إلى عالم العملات الرقميةfren الموضوع المثير للاهتمام. بين أولئك الذين يتداولون العملات الرقمية، يحلم معظمهم إلى حد ما بالثراء الفاحش خلال ليلة واحدة، ومن المستحيل تحقيق هذا الحلم من خلال شراء العملات المشفرة (ما لم يكن هناك أداء مدهش في السوق)؛ لذا، فإن معظم الناس يفكرون في الثراء من خلال التداول بالعقود الآجلة.
في تداول العقود الآجلة الجنوني بتبادل "BKEX"، هناك فعلًا لعبة عقود بمقدار 1000 مرة، إذا اشتريت الاتجاه الصحيح، يمكنك فعلاً أن تصبح "5U آلهة المعركة"؛ ولكن عند العودة إلى الواقع، هل هذه اللعبة متوافقة مع القوانين؟
مؤسف للغاية، وفقًا لتعليمات القانون الصيني الحالي، يمكن تصنيف هذا النوع من اللعب كمقامرة بالفعل.
وفقًا للحكم القضائي رقم 146 الصادر عن المحكمة العليا للشعب الصيني (ديسمبر 2020) - قضية افتتاح قاعة القمار لتشن تشينغهاو وآخرين ، يتم استخدام وجهة نظر المحكمة لجذب المستثمرين عبر الإنترنت خارج تبادل العقود الآجلة المشروع قانونًا ، باستخدام اتجاهات أسعار العملات الأجنبية في مستقبل محدد ككائن للتداول ، وفقًا لـ 'شراء الارتفاع' و 'شراء الانخفاض' لتحديد الربح والخسارة ، والمستثمر الذي يشتري الاتجاه الصحيح يحقق ربحًا ، ويستولي صاحب المنزل على رأس المال الذي يشتري الاتجاه الخاطئ ؛ إذا كانت نتيجة الربح والخسارة غير مرتبطة بمدى تغيرات الأسعار الفعلية ، فإنها لا تزال في جوهرها نشاطًا قماريًا 'رهان الحجم' و 'المقامرة على الفوز والخسارة' ، ويجب أن يتم التعرف على المواقع المقابلة على أنها مواقع قمار.
في عالم العملات الرقمية، صفقات تداول العقود الآجلة واستخدام المال الافتراضي بمضاعفات عالية جدًا والعقود الدائمة... هذه الأنشطة العالية المخاطرة من الطبيعي ألا تحظى بترحيب من السلطات القضائية التي تحمل وجهة نظر سلبية تجاه المال الافتراضي، خاصة في بيئة قضائية تفكر بالجريمة بشكل مطلق. في الوقت الحالي، تداول العملات الرقمية في الصين يعني بالضرورة مخاطرة بالجنحة.
فيما يتعلق بـ fren الذين يلعبون العقود بانتظام، خصوصًا عندما يلعبون العقود بدوام كامل أو جزئي ويعتمد دخلهم الاقتصادي الرئيسي على لعب العقود، فقد يكونون متورطين في جريمة المقامرة. ولكن بناءً على عوامل الواقع ، مثل إعداد تبادل المال الافتراضي في الخارج ، وصعوبة الحصول على الأدلة في التحقيقات الجنائية ، والتعريف القوي بالتخفي المالي والاتصال الضعيف بالعالم الحقيقي ، والضعف النسبي في رقابة الدولة على المستثمرين العاديين في المال الافتراضي ، فإن هذا يؤدي إلى أن fren الذين يتداولون العملات الرقمية اليوم لديهم مخاطر قانونية قليلة في الوقت الحاضر. يتمثل المخاطر الحالية بشكل رئيسي في تجميد البطاقة عند شراء أو بيع U.
الرابعة، في النهاية
منذ إصدار إشعار 9.24 في عام 2021، إما أن يغادر مال العملات الافتراضية تبادل مالكي الأراضي الصينية إلى الخارج، أو يغير مسارهم، والذين يصرّون على مواصلة العمل في الداخل، يواجهون مصيرًا يتمثل في مواجهة ضربة جنائية داخلية. خلال العامين الماضيين، في القضايا ذات الصلة بالعملات، كانت الحالات التي تنطوي على اتهام بجريمة تشغيل مواقع القمار وجريمة التسويق الهرمي هي الأكثر شيوعًا. سواء كان CZ أو Sun، فإن عودتهم إلى البر الرئيسي الصيني من المرجح جدًا أن لا يتمكنوا من تجنب المساءلة الجنائية.
ولكن في الوقت الحالي، يبدو أنه من المستحيل تمامًا أن يختفي المال الافتراضي، الذي يمثله بيتكوين، الذي تم تطويره منذ عام 2009. يجب أن يفكر المشرعون الصينيون في كيفية قبول المال الافتراضي بشكل مناسب، ولكن هذا يبدو أيضًا أمرًا مستحيلًا. أي شكل من أشكال القبول سيؤدي إلى تأثير المال الافتراضي على العملة السيادية والنظام المالي، وهذا أمر غير مقبول بنظر بعض الأشخاص. كيف ستكون المستقبل، على الأقل في الوقت الحالي غير واضح.