تعزز مجال العملات الرقمية نمو غسيل الأموال متعدد الطبقات، حسب تحذير الهيئة المنظمة الأوراسية لمكافحة غسيل الأموال

مجال العملات الرقمية يشجع على ارتفاع في مخططات غسيل الأموال المعقدة في عام 2024، تحذر المجموعة الأوراسية لمكافحة غسيل الأموال في تقريرها الأخير.

تعتمد مخططات غسيل الأموال بشكل متزايد على العملات المشفرة والأساليب متعددة الطبقات في عام 2024، مما يسلط الضوء على تعقيد الجريمة المالية غير المشروعة المتزايد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية، مشيرة إلى تقرير حديث من الفريق الأوراسي لمكافحة غسيل الأموال.

أكد التقرير الذي يغطي المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على تورط غسلة الأموال المحترفين الذين يستخدمون العملات المشفرة والهويات المزيفة - المعروفة في الأوراسيا بـ “القطررين” - وحتى النقد في هذه العمليات. لفت التقرير إلى أن “المخططات باستخدام بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك البورصات الأجنبية، ومحافظ العملات المشفرة التي يتم فتحها بشكل رئيسي بأسماء مزيفة” قد تم “تحديدها في تمويل الإرهاب.”

تثير الجهات الرقابية للقلق بشأن دور العملات المشفرة في التمويل غير المشروع خارج أوراسيا. في نهاية نوفمبر، أصدرت هيئة الرقابة السويسرية للأسواق المالية تحذيرًا بشأن مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة، مشيرة إلى أن الأصول مثل العملات المستقرة يتم استخدامها بشكل متزايد في الهجمات الإلكترونية، والمعاملات غير المشروعة، وتهرب العقوبات المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية.

شهدت العملات المستقرة، على وجه الخصوص، ارتفاعًا كبيرًا في الصفقات غير الشرعية، مما يعقد جهود مكافحة غسيل الأموال. ردًا على ذلك، حددت FINMA مبادراتها الأوسع نطاقًا لمعالجة هذه المخاطر، بما في ذلك المراجعات الميدانية، وتحديثات لبرنامجها الخاص بالتدقيق، والتركيز المعزز على تحمل المخاطر وإدارتها للكيانات ذات العملاء المعرضين سياسيًا أو الروابط بالمناطق عالية المخاطر.