Chainalysis: احتيالات ETH المرتبطة ببورصات العملات الرقمية اليابانية تسقط بنسبة 69٪ في النصف الأول من عام 2024

تراجعت تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة من البورصات اليابانية في عام 2024، مع تسجيل انخفاض بنسبة 69٪ في عمليات الاحتيال المتعلقة ب ETH، حسب البيانات.

تراجعت بشكل كبير الأنشطة الاحتيالية والاحتيال المرتبطة ببورصات العملات الرقمية اليابانية في النصف الأول من عام 2024، وفقًا لبيانات من شركة تحليلات سلسلة الكتل. شهدت التدفقات المبلغ عنها إلى مجموعات معترف بها كعمليات احتيال انخفاضًا بنسبة 69% في إثيريوم (ETH) وانخفاضًا تقريبًا بنسبة 50% في بيتكوين (BTC) مقارنة بالأرقام الخاصة بعام 2023.

في عام 2023، قامت التبادلات اليابانية بتيسير تدفقات بقيمة 44.6 مليون دولار في ETH و 11 مليون دولار في BTC مرتبطة بالاحتيال. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن تدفقات الاحتيال المتعلقة بـ ETH قد انخفضت إلى 13.7 مليون دولار، بينما انخفضت تدفقات BTC إلى 5.7 مليون دولار في الستة أشهر الأولى من عام 2024. تشير Chainalysis إلى أن الأنشطة الاحتيالية غير المتعلقة بالاحتيال الأصلي الخاص بالعملات المشفرة، بما في ذلك الاحتيال غير الخاص بالعملات المشفرة، أظهرت أيضًا انخفاضًا، مع انخفاض تدفقات ETH إلى 1171 دولارًا بشكل رمزي وتقليص تدفقات الاحتيال المتعلقة بـ BTC إلى 18.8 مليون دولار.

أبرز التقرير تطور تقنيات غسيل الأموال، بما في ذلك استخدام محافظ الت consol والبورصات اللامركزية لتحويل ETH إلى عملات مستقرة مثل (USDT) التابعة لـ Tether.

“نظرًا للسرعة الكبيرة التي يستخدم بها غسالوا الأموال عناوين المحافظ الجديدة ، فإنه ليس من السهل تتبعهم جميعًا بشكل فردي في الوقت الحقيقي ، ولكن يمكننا معرفة نقاط التجميع المشتركة من العناوين التي تم تحديدها لتقدير مدى هذه الأنشطة غير المشروعة.”

تحليل السلسلة

تقوم الجهات المتطورة باستمرار بالتكيف لتجنب الكشف، وتستفيد من عناوين المحافظ الجديدة وأدوات عبر السلاسل، كما أكدت Chainalysis، مشددة على أهمية اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة هذه الاستراتيجيات.

ومع ذلك، يأتي اسقاط العملات الرقمية في العديد من العمليات الاحتيالية في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الثغرات في المدفوعات الرقمية بعيدًا عن العملات المشفرة. لقد جذبت حالات الاحتيال الأخيرة المتعلقة بالعملات الرقمية البلدية في اليابان الاهتمام.

في إحدى الحالات، اعتقلت الشرطة في أوساكا سبعة أشخاص لاستغلال عملة محلية لمدينة تويوناكا، “نقاط ماشيكاني”، باستخدام معلومات بطاقات الائتمان المسروقة للحصول على مكافآت احتيالية.

على المستوى الوطني، أبلغت العديد من البلديات عن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية، مما يبرز المخاطر المرتبطة بتبنيها السريع. في عام 2023 ، أصدرت أكثر من 219 بلدية عملات رقمية إقليمية ، مقابل 32 في عام 2019 ، ولكن يحذر الخبراء من استهداف مثل هذه المجموعات من قبل مجموعات الصيد الاحتيالية.