BIT التعدين تسوي مع SEC بقيمة 4 مليون دولار بينما تواجه اتهامات برشوة في اليابان

تعدين شركة BIT في مجال العملات الرقمية  وافقت على دفع غرامة مدنية بقيمة 4 ملايين دولار بعد أن اتهمتها الهيئة الأمنية والتبادلية بانتهاك قانون مكافحة الفساد الأجنبي.

قامت لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتوجيه اتهامات لشركة تعدين العملات الرقمية BIT، المعروفة سابقًا بمنصة الرهان الصينية عبر الإنترنت 500.com، بانتهاك قانون مكافحة الرشوة الأجنبية من خلال مخطط رشوة يهدف إلى التأثير على مسؤولين حكوميين يابانيين. وأعلنت اللجنة في تقرير يوم الاثنين 18 نوفمبر أن الشركة وافقت على دفع غرامة مدنية بقيمة 4 ملايين دولار لتسوية الاتهامات.

بين عامي 2017 و 2019، قامت شركة التعدين BIT على ما يبدو بدفع 2.5 مليون دولار كرشاوى نقدية وهدايا لعدة مسؤولين، بما في ذلك أعضاء في البرلمان الياباني، في محاولة لتأمين عرض لفتح منتجع كازينو متكامل في اليابان. قامت الشركة بتمويه المدفوعات كعقود استشارات ورسوم استشارية إدارية مزيفة، وفقًا لـ SEC.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن BIT التعدين وافقت أيضا على دفع غرامة جنائية بقيمة 10 ملايين دولار، ويتم تحسين 4 ملايين دولار من هذا المبلغ نحو تسوية SEC.

“بدأت الخطة غير القانونية من الأعلى، حيث يُزعم أن الرئيس التنفيذي للشركة شارك بشكل كامل في توجيه المدفوعات غير الشرعية والجهود اللاحقة لإخفائها.”

النائب العام في الولايات المتحدة في منطقة نيو جيرسي فيليب ر. سيلينجر

وفقًا لوزارة العدل، اعترفت BIT التعدين بموجب الإرشادات الأمريكية للجمعيات الجنائية بأن “العقوبة الجنائية المناسبة هي 54 مليون دولار”. ومع ذلك، قللت الوكالة من المبلغ إلى 10 مليون دولار، مشيرة إلى “الحالة المالية للشركة وعدم قدرتها المثبتة على دفع العقوبة”.

BIT التعدين دخل أيضًا في اتفاقية تأجيل المقاضاة لمدة ثلاث سنوات مع وزارة العدل، بحلول تهم المؤامرة لانتهاك أحكام مكافحة الرشوة وتدوين السجلات في قانون مكافحة الرشوة في الخارج، فضلاً عن انتهاكات مباشرة لأحكام تدوين السجلات.