مؤسس هيليكس يحكم عليه بغسل 300 مليون دولار في بيتكوين

هذه المادة متاحة أيضًا باللغة الإسبانية.

تم حكم على لاري دين هارمون من ولاية أوهايو رسميًا يوم الجمعة بتهمة تشغيل خلاط العملات الرقمية Helix على الإنترنت المظلم بزعم أنه قام بمعالجة أكثر من 300 مليون دولار من الرموز الرقمية من عام 2014 إلى 2017.

قراءات ذات صلة

Solana Rising: مؤشرات رئيسية تشير إلى منافس جاد إثيريوم

قبل 2 أيام

حصل هارمون على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مصادرة الأصول بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار، لدوره في غسيل أكثر من 300 مليون دولار من رموز البيتكوين لأسواق المخدرات في الشبكة المظلمة.

وفقًا للسلطات الأمريكية ، استخدم هارمون المنصة للمساعدة في تبييض أموال تجار المخدرات ، مما يسهل نقل أكثر من 350،000 BTC من عام 2014 إلى 2017. يحصل على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وهو وقت قصير نسبيًا ، لكنه يواجه حكمًا بالمصادرة ماليًا قيمته 311،145،854 دولارًا ومصادرة جميع الأصول المحجوزة بقيمة لا تقل عن 400 مليون دولار.

جملة أخف عقوبة على قضية غسيل الأموال

وفقًا لوثائق المحكمة، قام هارمون بتشغيل هيلكس من عام 2014 إلى عام 2017 وخلال هذا الوقت قام بغسل ما يصل إلى 300 مليون دولار من البيتكوين نيابة عن تجار المخدرات. بعد الاستماع إلى القضية وباعتراف هارمون الذي أقر بذنبه، حكمت قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية بيريل هاول على هارمون بثلاث سنوات من السجن.

بالإضافة إلى فترة السجن، سيخضع هارمون لثلاث سنوات من الإفراج الشامل، وسيدفع القضاء حتى 311 مليون دولار، وسيسلم كل الأصول المصادرة، بما في ذلك العملات المشفرة والعقارات، بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار على الأقل.

أدين رجل من ولاية أوهايو بالسجن لمدة 3 سنوات وأمر بمصادرة أكثر من 400 مليون دولار من الأصول بسبب تشغيله لـ Helix ، وهو خدمة لخلط العملات المشفرة على الإنترنت المظلمة. @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCI

• التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب الأمريكية (@ IRS_ CI) 15 نوفمبر 2024

تراكم: دور هارمون في غسيل أموال المخدرات

كان هيليكس خدمة مزج العملات الرقمية الشائعة على الإنترنت المظلم وهدفاً مفضلاً لتجار المخدرات الذين يرغبون في غسل أموالهم. وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل ، قام موقع المزج بمعالجة 354،468 بتكوين ، أو ما يقرب من 311،145،854 دولارًا ، خلال المعاملات.

تظهر السجلات أن غالبية هذه الأموال مخصصة لأسواق المخدرات السوداء على الإنترنت، وبعضها مخصص لعملاء مقرهم في منطقة كولومبيا. جمع هارمون نسبة من هذه المعاملات كرسوم وعمولات لتشغيل الخدمة.

إجمالي سوق العملات الرقمية حاليًا بقيمة 2.9 تريليون دولار. الرسم البياني: تداول فيو هارمون كان يضمن أن Helix مرتبطة بـ Grams ، وهو محرك بحث للشبكة المظلمة ، وعمل مع معظم أسواق الشبكة المظلمة كجزء من عمليات التبييض. استخدم هارمون واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به لدمج Helix في سحب البتكوين لأسواق الشبكة المظلمة.

كما قام بتخصيص واجهة برمجة التطبيقات API لجعلها أكثر توافقًا مع الأسواق الأخرى. في 18 أغسطس 2021، قدم هارمون اعترافا بالذنب بالتآمر على غسيل الأموال.

قراءات ذات صلة

بيتكوين إلى 800 ألف دولار؟ الرئيس التنفيذي لـ Galaxy Digital يكشف عن توقعات جريئة لمدة 5-10 سنوات

قبل يوم واحد

تعاون هارمون فتح الطريق لجملة أخف

في البداية، كان هارمون مواجهًا لعقوبة تصل إلى 20 عامًا، على الرغم من أن المدعي العام دعا إلى عقوبة تصل إلى 75 شهرًا على الأقل في السجن. ومع ذلك، فقد فرض القاضي الحاكم عقوبة بلغت ثلاث سنوات فقط، مما ينسب إلى هارمون مساعدته في هذه القضية. وأدت هذه العقوبة إلى إدانة رومان ستيرلينجوف بالحبس لمدة 12.5 عامًا في 8 نوفمبر الماضي.

اعترف القاضي هاويل بجهود هارمون لإغلاق المنصة قبل عامين من اتهام السلطات له. اعتبرت المحكمة هذه الخطوة إشارة على أن هارمون قد أصلح نفسه ، حتى قبل رفع القضية.

صورة مميزة من CRI Group، رسم بياني من TradingView