في عالم العملات الرقمية، يمكن أن يصبح غسل الأموال أكثر تعقيدا وتطورا باستخدام تقنيات مثل:

- سمورفينج: تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ أصغر وإجراء عدة معاملات لتجنب الكشف.
- الخلط: استخدام خدمات الخلط لتشويش تاريخ المعاملات، مما يجعل من الصعب على أي شخص تتبع أصل الأموال.
- العملات المشفرة المجهولة: تقدم بعض العملات المشفرة مثل Monero درجة عالية من عدم الكشف، مما يجعلها جذابة لأولئك الذين يرغبون في إخفاء مصادر المعاملات.
- من خلال OTC، مثل اختصار: استخدام وسطاء للصفقات المباشرة دون الذهاب عبر البورصات العامة، لذلك لا يعرف أحد من أنت حقًا. ثم، تقسيم المال، وتحريكه من خلال محافظ متعددة لتجنب الكشف. وأخيراً، تحويله إلى نقد أو أصول لتشريعه.

بينما تصبح توثيق KYC وتوثيق AML أكثر صرامة على التبادلات العامة، يخلق OTC فجوة أقل تنظيما. #BTC #GateioInto11 #ETH #ContentStar #HotTopicDiscussion