يعترف الشخص الصيني الجنسية بغسل المال المغشوش للعملات المشفرة عبر شركات أمريكية

اعترف مواطن صيني بذنبه في غسل 73 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال تشفيرية من خلال عدة شركات وهمية في الولايات المتحدة.

وفقًا لإعلان صادر في 12 نوفمبر من وزارة العدل ، اعترف المتهم دارين لي، وهو مواطن مزدوج من الصين وسانت كيتس ونيفيس، بأنه مذنب بالتآمر على غسل الأموال ، واعترف بتورطه في غسل 73 مليون دولار تم جمعها من عمليات احتيال استثمارية ، بما في ذلك مخططات العملات المشفرة لتجزئة الخنازير.

بين أغسطس 2021 وأبريل 2024، قام لي وشريكه “بوعي” بإجراء معاملات باستخدام أموال “تمثل عائدات الاحتيال السلكي”، وفقًا لاتفاق الاعتراف المقدم إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا.

اعترف لي بتوجيه مساعديه بفتح عدة حسابات بنكية أمريكية تحت شركات قذيفة وهمية. تم تحويل الأموال من الضحايا إلى هذه الحسابات، مع لي وزميله، ييتشينج زانغ، وهو مواطن صيني آخر يقيم في كاليفورنيا، يشرف على جميع المعاملات.

بمجرد توفر الأموال ، قام لي بتحويل الأموال إلى حسابات يتحكم فيها. ثم قام بتحويل الأموال إلى عملات رقمية مشفرة مثل تيثر ، والتي تم توزيعها عبر محافظ مختلفة يديرها هو وشركاؤه في الجريمة.

من بين 73.6 مليون دولار اعترف المتهمون بغسلها، تم تحويل 59.8 مليون دولار عبر شركات قذارة أمريكية، في حين تم إيداع المبلغ المتبقي مباشرة في حسابات بنكية مرتبطة بالمخطط.

تم توجيه الاتهام في البداية إلى لي وزانغ من قبل وزارة العدل في مايو. في ذلك الوقت، وجدت الهيئة التنظيمية عدة حسابات دولية ذات صلة تم إنشاؤها في بنك دلتيك في البهاما. وفي الوقت نفسه، تبين أن محفظة عملات مشفرة مرتبطة بالقضية تلقت أكثر من 341 مليون دولار في عملات مشفرة.

تم اعتقال لي وزانغ في الولايات المتحدة ، لكن لم يعترف لي سوى بالذنب وهو ينتظر حكمًا مقررًا في 3 مارس 2025.

يواجه لي عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وغرامة قدرها 500,000 دولار أو “ضعف الربح الإجمالي أو الخسارة الإجمالية نتيجة للجريمة”، كما لاحظت اتفاقية الاعتراف. علاوة على ذلك، قد يُطلب منه أيضًا دفع تعويض كامل للضحايا.

قد استولت عمليات الاحتيال على تجزئة الخنازير على أكثر من 75 مليار دولار من الضحايا في جميع أنحاء العالم بين يناير 2020 وفبراير 2024. عادة ما تبدأ هذه العمليات ببناء الثقة مع أهدافها وإقناعهم في الاستثمار بشكل كبير في فرص مشبوهة غالباً ما تتضمن العملات المشفرة.

توصل تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا يبدون الأكثر عرضة للخطر، حيث تم الإبلاغ عن أعلى عدد من الشكاوى، مع خسائر تجاوزت 1.6 مليار دولار في عام 2023.

.