هنا كيف جذبت هذه المجموعة الكورية المستثمرين في احتيال بقيمة 230 مليون دولار

كشفت الشرطة الكورية الجنوبية عن منظمة وهمية جذبت المستثمرين إلى استثمارات عملة مشفرة احتيالية.

قامت وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد التابعة لوكالة الشرطة الجنوبية في كيونغي بتوقيف 215 فردًا لتشغيلهم والانضمام إليهم والمشاركة في شركة استشارات استثمارية شبه احتيالية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء يوم الأربعاء.

شركة استثمار شبه استثمارية تقدم استثمارات دينية وحقوق ملكية يتم سدادها استنادًا إلى أداء الشركة

تم إرسال 12 فردًا، بما في ذلك السيد أ — يوتيوبر يستخدم اسم مستعار ويفترض أن لديه 620،000 مشترك — إلى الاحتجاز بتهمة الاحتيال بموجب قانون العقوبات المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة.

حسب التقرير، جمعت مجموعة الاحتيال الاستثماري ما يصل إلى 325.6 مليار وون - حوالي 230 مليون دولار - من 15،304 مستثمر. يبدو أن السيد أيه وشركاؤه قاموا بتشغيل الاحتيال - بيع 28 أصلًا مشفرًا - بين ديسمبر 2021 ومارس 2023.

تم إدراج ستة من هذه العملات الرقمية في بورصات خارجية من خلال وسطاء. لم تتم إنشاء العملات المتبقية البالغ عددها 22 عملة والتي كانت قيمتها ضئيلة من قبل شركة اليوتيوبر.

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن معظم المستثمرين هم من “كبار السن والشباب”. بعضهم صب 1.2 مليار وون - أكثر من 852،000 دولار.

وفقًا للتقارير، جمع السيد A أكثر من تسعة ملايين رقم هاتف من خلال إعلانات يوتيوب مثل “20 مرة الرئيسية” و “فرصة لتغيير مصيرك” و “بيع شقتك والحصول على قرض لشراء العملات المشفرة.”

فعليًا، قام بعض المستثمرين ببيع شققهم لشراء رموز العملات الرقمية الاحتيالية.

شركة النصب حتى جذبت المستثمرين الذين عانوا بالفعل من خسائر من الاستثمارات السابقة

“سنعوض عن خسائرك بعملات معدنية ذات آفاق ربح جيدة” ، قال السيد أ وشركاؤه ، وبالتالي باعوا أصولهم المشفرة الخاصة ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

قامت المجموعة الاحتيالية حتى بتنكر نفسها كهيئة الخدمة الكورية للرقابة المالية بواسطة هويات وأرقام هواتف مزيفة. جمعوا هويات المستثمرين ‘للتعويض’ عن الخسائر واستخدموها للحصول على قروض ائتمانية.

تتبعت الشرطة تدفق الأموال من خلال 1,444 حسابًا تم استخدامها لبيع الرموز المزيفة.

في النهاية، تم اعتقال السيد أ في أستراليا بعد مغادرته لكوريا الجنوبية عبر هونغ كونغ وسنغافورة. كما صادرت الشرطة 22 بيتكوين (BTC) - بقيمة 1.9 مليون دولار بسعرها الحالي - من ملكية اليوتيوبر.

بالإضافة إلى ذلك، حجزت السلطات 47.8 مليار وون - بقيمة تقارب 34 مليون دولار.