تغرم المحكمة النيجيرية شركتين للعملات المشفرة بسبب عملية غير قانونية لتحويل USDT إلى النايرا

فرضت السلطات النيجيرية غرامة قدرها 30،000 دولار على شركتين للعملات الرقمية لإجراء معاملات USDT إلى النايرا بدون ترخيص.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية النيجيرية Nairametrics، أدانت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا شركتين للعملات المشفرة، ويومسيناتشي رود أوتوز ليميتد وشيميرا لوج & خدمات الشاحنات المحدودة، بتنفيذ معاملات Tether (USDT) غير المرخصة إلى النايرا.

أمرت القاضية جويس عبد المالك بأن تدفع الشركتين غرامة قدرها 50 مليون نيرة نيجيرية، ما يعادل 30,000 دولار، بعد اتفاق الندم الذي تم تيسيره من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية

فرض القضاء أيضًا غرامة إضافية قدرها 500،000 نيرة نيجيرية (897 دولارًا) على كل شركة، يتم دفعها إلى الحكومة الفيدرالية لنيجيريا.

يشكل هذا الحالة الثالثة للمحكمة العليا الفدرالية في نيجيريا في إدانة الشركات بتداول العملات الرقمية غير القانوني. تم إدانة شركة مجال العملات الرقمية الرسمية غريدو سابقًا بأنشطة العملات الرقمية غير المرخصة وأمرت بمصادرة 140 مليون NGN للحكومة.

أشار التقرير إلى أن كلا الشركتين تمت محاكمتهما لعدم الإبلاغ عن أي من معاملاتهم إلى وحدة مراقبة خاصة عن غسيل الأموال  في هيئة النيابة الفيدرالية الاقتصادية، كما هو منصوص عليه في القسم 11(3) من قانون غسيل الأموال  (الوقاية والحظر) لعام 2022.

تم العثور على شركتين متورطتين في تداول USDT إلى النيرا غير المرخص به، مخالفة للوائح البلاد المالية.

بالإضافة إلى ذلك، اتُهِمَت الشركات بالعمل في القطاع المالي المتخصص دون الحصول على الإذن اللازم، حيث لم يكنوا تجارًا مرخصين في سوق نيجيريا المالية الأجنبية المستقلة.

اعترف مدير الشركتين تشوكوبوكا فيليكس أوغومبا بتهم. وبعد ذلك، طلب المدعي العام للجنة الاقتصادية والمالية الجرائم أوجيتشي أوجام من القاضي إدانة الشركات وفقًا لاتفاقية التسوية القانونية.

وأكد محامي أوغومبا، تشيكاوسو أوجوكو سان، اتفاق صفقة الإقرار بالذنب وحث المحكمة على الموافقة عليه. كما أمر القاضي أوغومبا بتقديم إفادة خطية مشفوعة بيمين بحسن السلوك إلى المحكمة.

سابقاً، تم إصدار أمر بدفع مبلغ 160 مليون NGN (95،661 دولارًا) إلى الحكومة الفيدرالية من قبل شركتين نيجيريتين للعملات المشفرة، Paparaxy Global Ventures Limited و Lemskin Technologies Limited، بعد إدانتهما بإجراء معاملات غير مصرح بها.