تاجر صيني ساعد مجموعة لازاروس في غسل ملايين الدولارات: ZachXBT

ساعد تاجر صيني مجموعة القراصنة المرتبطة بكوريا الشمالية Lazarus Group في غسل ملايين الدولارات من العملات المشفرة المسروقة.

كشف المحقق في مجال بلوكتشين ZachXBT في منشور على X في 23 أكتوبر أن Yicong Wang، وهو تاجر صيني خارج البورصة يعمل تحت أسماء مستعارة مختلفة، ساعد مجموعة Lazarus في تحويل ملايين العملات المشفرة المسروقة إلى نقود.

وفقًا لـ ZachXBT، تُظهر بيانات blockchain أنه منذ عام 2022، ساعد وانج في غسل العملات المشفرة من خلال التحويلات المصرفية. تشمل الأسماء المستعارة الخاصة به في OTC “Seawang” و"Greatdtrader" و"BestRhea977".

متداول OTC عمل مع مجموعة من القراصنة

لم يبدأ تحقيق ZachXBT في أنشطة Wang إلا مؤخرًا بعد أن اتصل أحد المتداولين بـ ZachXBT بمعلومات تفيد بأن حسابه قد تم تجميده بعد معاملة من نظير إلى نظير مع Wang.

ساعدت محفظة ترون (TRX) التي يملكها المشتبه به في ربط وانج بسلسلة من المعاملات التي تنطوي على أموال غير مشروعة مرتبطة باختراق بقيمة 4.5 مليون دولار لشركة أليكس لابز. أظهرت البيانات الموجودة على السلسلة أيضًا أن عنوان محفظة المتداول كان مرتبطًا بتحويلات الأموال المتعلقة بالعديد من عمليات الاختراق الأخرى، بما في ذلك تلك التي شملت المؤسس المشارك لشركة آيريس، وإيزي فاي، وبوندلي، ومافريك.

كانت مجموعة لازاروس وراء اختراق شركة أليكس لابس بقيمة 4.3 مليون دولار في مايو 2024 واختراق مؤسس شركة آيريس المشارك بقيمة 1.3 مليون دولار في يوليو 2024. انتهت الأموال المحولة إلى عناوين الإيداع المرتبطة بالمتسللين في عناوين وانج. ساعد وانج في خلط الأموال وربطها بعناوين ترون في المعاملات التي جرت في 13 أغسطس 2024.

وأفاد موقع ZachXBT أيضًا أن Tether أدرجت عنوان Ethereum الذي يحتوي على 948000 Ether (ETH) مرتبطًا بـ Wang في القائمة السوداء في أغسطس 2024.

“في حين تم حظر Yicong Wang من Paxful وNoones على حسابات متعددة (Seawang/Greatdtrader/BestRhea977) بسبب غسيل الأموال، فقد انتقل منذ ذلك الحين إلى إدارة الأعمال خارج الموقع. ومن الواضح من خلال السلسلة أنه لا يزال يساعد Lazarus Group بنشاط خلال الأسبوعين الماضيين،” قال ZachXBT.

مجموعة Lazarus وعمليات الاختراق الكبرى للعملات المشفرة

هذا هو أحدث كشف من ZachXBT، الذي ساعد تفانيه في كشف الجهات الخبيثة في مجال التشفير في وضع العديد من الأفراد على رادار إنفاذ القانون. كما كان ZachXBT في طليعة الجهود المبذولة لاستعادة الأموال المسروقة التي تنطوي على اختراقات التشفير وسحب السجاد وهجمات برامج الفدية.

وفي الوقت نفسه، ارتبطت مجموعة لازاروس بالعديد من عمليات اختراق العملات المشفرة البارزة على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك استغلال سلسلة الكتل رونين بقيمة 625 مليون دولار. وقد سلطت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على القراصنة المرتبطين ببيونج يانج باعتبارهم أحد أكثر مجرمي الإنترنت تدميراً في العالم.

في أبريل من هذا العام، كشف ZachXBT أن Lazarus Group قامت بغسل أكثر من 200 مليون دولار من أكثر من 25 عملية اختراق للعملات المشفرة بين عامي 2020 و2023.