مجال العملات الرقمية الاحتيال: بدء محاكمة 'البطاقة الحمراء' بقيمة 30 مليون دولار في فرنسا

هذا الأسبوع، بدأت محاكمة كبرى للتلاعب في العملات المشفرة تتضمن أكثر من 28 مليون يورو (30 مليون دولار) من الأموال المسروقة في نانسي، فرنسا. من المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة شهر

ووفقًا لوكالة فرانس برس والتقارير المحلية، يتورط أكثر من 20 متهمًا في مخطط يستهدف أندية كرة القدم والمستثمرين الفرديين.

يتمحور معظم القضية حول الاستثمارات المزيفة في الماس والعملات المشفرة، وبين الضحايا أندية كرة القدم البارزة مثل سوشو وأنجيه وتولوز. وقد أطلق على المحاكمة، التي اضطرت إلى نقلها إلى مركز المؤتمرات بسبب العدد الكبير من الشكاوى، اسم “البطاقة الحمراء” بسبب تورط أندية كرة القدم.

تفاصيل الاحتيال في مجال العملات الرقمية

وفقًا للتقارير، بين عامي 2016 و 2018، يُزعم أن المتهم نظم عملية احتيال عملة مشفرة، باستخدام مواقع وهمية ووعود بعوائد عالية لجذب أكثر من 1,300 فرد.

بعض الضحايا استثمروا أجزاء كبيرة من مدخراتهم، حيث ذكر أن شخصًا واحدًا فقد 400,000 يورو في ما يسمى بـ ‘خطة التوفير بالألماس’.

امتدت العمليات الاحتيالية أيضًا إلى أندية كرة القدم، حيث قامت العصابات بالتنكر كوكلاء يمثلون اللاعبين وأقنعت الأندية بإرسال رواتبها إلى حسابات جديدة يتحكم فيها الجناة.

بلغ إجمالي مبلغ الاحتيال على النوادي حوالي 60,000 يورو (64,800 دولار)، حسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

يتم تمثيل حوالي 850 من الضحايا في الإجراءات، ومن المتوقع أن تستمر لمدة أربعة أسابيع. يتهم المحتالون بفتح 199 حسابًا مصرفيًا في 19 دولة لغسل الأموال المسروقة، مما يعقد جهود استرداد الأموال.

حتى الآن، استعادت السلطات 2.8 مليون يورو، والتي قد تستخدم لتعويض بعض الضحايا.

يقول الادعاء ان المدعى عليهم كانوا جزءًا من شبكة منظمة تعمل من إسرائيل، مستهدفة الأفراد كبار السن والضعفاء.

تشمل التهم المؤامرة الجنائية والاحتيال المرتكب في عصابة، حيث اتهم بعض المدعى عليهم بإنشاء المواقع الوهمية في حين ساعد آخرون في توجيه الأموال المسروقة من خلال حسابات مختلفة.