العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
المزيد
الأمم المتحدة تدعو جنوب شرق آسيا إلى القضاء على تبادلات غير مرخصة مجال العملات الرقمية
آسيا بيتكوين التنظيم
كانت كيان غير معروف قد أجرت معاملات بقيمة “على الأقل مئات الملايين من الدولارات” مع منظمات إجرامية. آخر تحديث:
8 أكتوبر 2024 07:44 EDT
مؤلف
رحولامين هاقشاناس
مؤلف
روح الأمين هاكشاناس
حول المؤلف
روح الأمين حقشاناس هو كاتب مساهم في العملات المشفرة لـ CryptoNews. إنه صحفي مالي ومالي لديه أكثر من أربع سنوات من الخبرة. تم عرض روح الأمين في العديد من العملات المشفرة ذات الملف الشخصي العالي…
ملف المؤلف
حصة![]()
آخر تحديث:
8 أكتوبر 2024 07:44 EDT
تأتي التوصية في ظل المخاوف من أن بعض VASPs ، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشبكات الإجرامية ، تسهل المعاملات لأنشطة غير قانونية مثل الاحتيال وعمليات المقامرة عالية المخاطر ، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن الوكالة.
البورصات غير المرخصة مرتبطة بتجارة المخدرات والجريمة الإلكترونية
أشار التقرير إلى أن كيانًا غير معروف قام بإجراء معاملات بقيمة “على الأقل بمئات الملايين من الدولارات” مع منظمات إجرامية.
وتشمل هذه المنظمات مجموعات متورطة في الاتجار بالمخدرات والبشر على نطاق واسع، والجرائم الإلكترونية، والاستغلال الجنسي للأطفال، فضلا عن الكيانات الخاضعة للعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).
وبالإضافة إلى ذلك، تذكر التقرير المحافظ المرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية، وهي عصابة قرصنة مشهورة.
“من الأكثر أهمية من أي وقت مضى أن تدرك الحكومات خطورة ومدى وصول هذا التهديد العالمي الحقيقي، وتولي الأولوية للحلول التي تتناول النظام الإجرامي المتطور بسرعة في المنطقة”، قال مسعود كريميبور، الممثل الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
تتجاوز توصيات UNODC تجريم مزودي الخدمات الأصول الرقمية غير المرخص لهم.
تقترح الوكالة أيضًا تعزيز المراقبة الجيدة لتورط الجريمة المنظمة في مختلف القطاعات مثل الكازينوهات وعمليات الاحتيال الإلكتروني وغيرها من الأعمال التي قد تكون مرتبطة بأنشطة الاحتيال.
ويدعو علاوة على ذلك إلى تحسين التدريب لقوات الأمن على التعامل مع مخططات القمار عبر الإنترنت وتقنيات غسيل الأموال التي يتم تيسيرها بشكل متزايد من التقنيات المتقدمة مثل العملات المشفرة.
على الرغم من أن ليس جميع عمليات الاحتيال في المنطقة مرتبطة بالعملات المشفرة، إلا أن التقرير لفت إلى أن العملات الرقمية تستخدم بشكل متكرر من قبل المحتالين.
تفضيل هذا مدفوع بسهولة إجراء المعاملات السريعة عبر الحدود، وانتشار المعلومات الخاطئة حول كيفية عمل العملات المشفرة، وانخفاض مستويات الفهم بين المستخدمين.
في بعض الحالات، تفاقم تفكك التعاون الدولي في إنفاذ القانون وعمليات استعادة الأصول المشكلة.
ينمو الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا
نما الاحتيال عبر الإنترنت بشكل كبير في جنوب شرق آسيا، وغالبا ما يتم تشغيله من مباني مكتبية غير مشبوهة أو داخل مجمعات الكازينو.
ذكر تقرير سابق للأمم المتحدة أن حوالي 220000 فرد يعملون في عمليات النصب في كمبوديا وميانمار، حيث يبدو أن العديد منهم تم خداعهم للدخول في هذه الأدوار تحت وعود وظيفية كاذبة.
أحد أساليب الاحتيال البارزة في المنطقة هو “تقطيع الخنزير”، وهو نوع من عمليات الاحتيال الرومانسية حيث يبني النصابون الثقة مع الضحايا عبر الإنترنت قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات احتيالية.
كما تم التعرف أيضًا على ارتفاع في تقنيات الاحتيال الأخرى، بما في ذلك التمثيل، وعمليات الاحتيال الوظيفية، ومخططات استرداد الأصول، وهجمات الصيد الاحتيالي.
يستخدم النصابون أيضًا تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والفيديوهات المزيفة لزيادة فعالية مخططاتهم.
علاوة على ذلك، لا تزال الهجمات الاحتيالية مشكلة كبيرة لمستخدمي العملات الرقمية، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
فقط في سبتمبر، فقد أكثر من 10،000 شخص ما يزيد على 46 مليون دولار إلى مثل هذه الاحتيالات، كما أفادت شركة Scam Sniffer، وهي منصة مكافحة الاحتيال على الويب3.
كشفت المنصة أن 10,805 ضحايا تعرضوا لخسائر تصل إلى 46.7 مليون دولار من مختلف عمليات الاحتيال في عملة الكريبتو خلال الشهر الماضي.
متابعة على Google News