روسيا: تبدأ شرطة سانت بطرسبرج حملة ضد 'التبادلات الرقمية غير الشرعية'

مجال العملات الرقمية  تبادل روسيا

مداهمة “عشرات العناوين” في سانت بطرسبرغ وخارجها ، كما تزعم وسائل الإعلام آخر تحديث:

3 أكتوبر 2024 23:00 EDT

مؤلف

تيم ألبر

مؤلف

تيم ألبر

حول المؤلف

تيم ألبر هو صحفي بريطاني وكاتب مميز عمل في Cryptonews.com منذ عام 2018. لقد كتب لوسائل الإعلام مثل BBC وThe Guardian و Chosun Ilbo. كما عمل أيضًا…

ملف المؤلف

حصة

تم النسخ

آخر تحديث:

3 أكتوبر 2024 23:00 EDT

لماذا تثق في Cryptonews بفضل أكثر من عقد من تغطية العملات المشفرة، تقدم Cryptonews رؤى موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا من الصحفيين والمحللين المخضرمين معرفة سوق عميقة مع اختبار عملي لتقنيات سلسلة الكتل. نحافظ على معايير تحريرية صارمة، مضمونة الدقة الواقعية والتقارير النزيهة حول كل من العملات المشفرة المعتمدة والمشاريع الناشئة. تواجدنا المستمر في الصناعة والالتزام بصحافة الجودة يجعل من Cryptonews مصدرًا موثوقًا في عالم الأصول الرقمية الديناميكي. اقرأ المزيد عن Cryptonews ذكرت التقارير أن روسيا قد شنت حملة على بورصات العملات الرقمية غير القانونية، حيث داهمت الشرطة عشرات العناوين في سانت بطرسبرغ وخارجها.

وفقًا لوسائل الإعلام الروسية 47news و 78.ru ، اقتحم الضباط عناوين في “14 منطقة مختلفة.”

يزعمون أن الشرطة اعتقلت أو حذرت “أكثر من 90 شخصًا” في الغارات. ويبدو أن قسم الأمن الاقتصادي في وزارة الشؤون الداخلية شارك أيضًا في العملية.

التبادلات غير القانونية: مقرها بالقرب من سانت بطرسبرغ؟

يبدو أن التبادلات المذكورة قد تكون جزءًا من شبكة أوسع نطاقًا. قد تكون أيضًا مرتبطة بحلقة غسيل الأموال. وأوضح 47News:

يمكن فهم مقياس عملية الشرطة من خلال درجة التنظيم المتورطة.

مبنى وزارة الداخلية الروسية. (المصدر: بارفينكوفسكي [CC BY-SA 4.0]) أوضحت وسائل الإعلام أن “المئات” من مسؤولي وزارة الداخلية الروسية في موسكو، وضباط الشرطة المحلية، وعملاء إدارة التحقيقات الجنائية التقوا في الساعة 4 صباحا يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول.

ثم ورد أنهم بدأوا “مداهمات متتالية” على العناوين في الساعة 6-7 صباحا في نفس اليوم. ثم “انقسم ضباط الشرطة إلى عشرات المجموعات ، وبعد ذلك تلقى كل عضو كبير في المجموعة طردا مختوما مرفقا به مذكرة تفتيش” ، كتب 47News.

رؤية جوية ليسي نوس، منطقة بريمورسكي، سانت بطرسبرغ، روسيا. (المصدر: دميتري سولار / يوتيوب / لقطة شاشة) ## لا وضع قانوني

تتمتع بورصات مجال العملات الرقمية  بلا وضع قانوني في روسيا، لكن الحكومة تشتبه في العديد من الشركات بمساعدة الروس في تهريب الأموال خارج البلاد.

يعتقدون أن الشركات تستخدم العملات المشفرة كأداة لتحويل الأموال عبر الحدود بطرق غير قانونية.

تقول وسائل الإعلام أن عقول تلك التبادلات تُتهم بارتكاب جرائم منظمة وأنشطة بنكية غير قانونية وجرائم متعلقة بتداول وسائل الدفع غير القانونية.

وتقوم قوات الأمن بالتحقيق في منزل سكني في قرية ليسي نوس في منطقة بريمورسكي في سانت بطرسبرغ.

ارتفاع إنتاج غاز روسي الطبيعي بنسبة تقارب 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مما يضعه على مسار تحقيق الهدف الحكومي ولكن لا يزال بعيدًا عن المستويات قبل غزو أوكرانيا.

• بلومبرغ ماركتس (@markets) أكتوبر 2، 2024

يبدو أن وزارة الشؤون الداخلية تعتقد أن هذا هو المنزل الذي يعتبره مسؤول التنظيم لعملية “العملات المشفرة مقابل النقدية”.

في أواخر سبتمبر ، قام مسؤولو وزارة في موسكو بمداهمة وكالة سفر يشتبهون في أنها تعمل كواجهة لتبادل عملات رقمية عبر الحدود بقيمة 2.2 مليون دولار.

تم توجيه اتهامات لشخصين روسيين بتزوير خدمات غسيل الأموال بقيمة مليار دولار

يقوم وزارة العدل بحجز نطاقات الويب للعديد من تبادلات المجال العملات الرقمية غير المشروعة

🔗 > : pic.twitter.com/SRqOlejCs4

— القسم الجنائي (@DOJCrimDiv) 26 سبتمبر 2024

في الولايات المتحدة، استولى مسؤولو وزارة العدل على تحكم نطاقات تبادل العملات الرقمية المشتبه بها. كما اعتقلوا مواطنين روسيين اثنين، واتهموهم بجرائم غسيل الأموال ذات الصلة.

متابعة على Google News