crime: رجل بريطاني يعترف بالذنب في تشغيل شبكة ATM غير قانونية في مجال العملات الرقمية

اعترف أولوميدي أوسونكويا بالذنب في خمسة تهم تتعلق بتشغيل شبكة غير قانونية من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يجعلها أول حكم بالإدانة من نوعه في البلاد.

تمثل إدانة أوسنكويا أول حالة في المملكة المتحدة ضد عمليات صراف آلي للعملات الرقمية غير المسجلة، التي بلغت 2.6 مليون جنيه إسترليني في المعاملات، وفقًا لإعلان هيئة السلوك المالي.

تمت محاكمة القضية في محكمة وستمنستر للمغات، حيث اعترف أوسونكويا بتشغيل أجهزة صراف آلي متعددة للعملات المشفرة بدون تسجيل من FCA، واستخدام وثائق مزورة، وامتلاك ممتلكات إجرامية.

شبكة ماكينات الصراف الآلي غير القانونية لـ Osunkoya

أدار أوسونكويا شبكة تضم ما لا يقل عن 11 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، والتي قامت بمعالجة ما يزيد عن 2.6 مليون جنيه إسترليني في عمليات تبادل العملات المشفرة بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023. على الرغم من رفض تسجيل FCA في عام 2021، واصل تشغيل الأجهزة في متاجر السلع الاستهلاكية المحلية على نطاق واسع

تم استخدام أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة هذه ، التي تحول النقد إلى عملة مشفرة ، بدون إجراء العملاء القياسي الواجب الاستيفاء أو فحوصات مصادر الأموال ، مما يثير مخاوف بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

تعمل هيئة السلوك المالي كمشرف على مكافحة غسل الأموال لأعمال العملات الرقمية في المملكة المتحدة منذ يناير 2020، مما يجعل التسجيل أمرًا ضروريًا للتشغيل قانونيًا. يجب على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في المملكة المتحدة الامتثال للوائح صارمة، ولكن حاليًا لا يوجد مشغلون قانونيون مسجلون لدى هيئة السلوك المالي.

وقالت هيئة السلوك المالي إن الأدلة المقدمة في المحكمة أظهرت أن أوسونكويا حاول تجاوز اللوائح من خلال خلق هوية مزيفة. وبحسب ما ورد استفاد من هوامش المعاملات التي تتراوح بين 10٪ و 60٪. كما عثرت السلطات على 19,540 جنيها إسترلينيا نقدا، يعتقد أنها عائدات من أنشطته غير القانونية.

تتضمن التهم الموجهة إلى أوسنكويا تشغيل أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية بدون تسجيل لدى هيئة السلوك المالي، وإنشاء وثائق مزورة، وامتلاك ممتلكات إجرامية. ويواجه عقوبات السجن المحتملة، والغرامات، أو كليهما. ستتم محاكمته في محكمة ساوثوارك كراون في تاريخ لم يتم تحديده بعد.

وبالمثل ، في الشهر الماضي ، صادرت السلطات الألمانية 13 جهازًا آليًا للعملات المشفرة واستولت على ما يقرب من 28 مليون دولار نقدًا من 35 موقعًا في جميع أنحاء البلاد في 20 أغسطس. كانت العملية ، التي قادتها BaFin ، تستهدف الأجهزة التي تعمل بدون تراخيص مناسبة ، مما يشكل مخاطر غسيل الأموال.