الولايات المتحدة تستولي على نطاقات العملات المشفرة المرتبطة بمخطط غسيل الأموال الروسي

صادرت وزارة العدل الأمريكية النطاقات المرتبطة بثلاث بورصات للعملات المشفرة يُزعم أنها سهلت صفقات غير مشروعة بقيمة تزيد عن 800 مليون دولار فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال الروسية.

حصلت السلطات الأمريكية على تصريح من المحكمة لمصادرة نطاقات UAPS و PM2BTC و Cryptex. سيشاهد أي شخص يفتح تلك النطاقات إشعارًا حكوميًا يشير إلى أن الموقع قد تمت مصادرته بسبب نشاط غير قانوني.

في بيان نشر في 26 سبتمبر ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية روسيين اثنين بالاستيلاء على ملايين من نظام غسيل الأموال الموهوب المبني على شبكة من الجناة السيبرانية عبر العالم.

وفقًا لوثائق المحكمة التي تم فتحها، اتهمت وزارة العدل الروسي الجنسية سيرجي إيفانوف، المعروف أيضًا باسم “تاليون”، بتشغيل خدمات غسيل الأموال المختلفة للمجرمين الإلكترونيين، بما في ذلك مجموعات الفدية وتجار المخدرات الداكنة على الإنترنت.

زعم أن إيفانوف قام بإنشاء وتشغيل خدمات الدفع والتبادل الروسية UAPS و PinPays و PM2BTC ، لمعالجة ما يقرب من 1.15 مليار دولار في عمليات أصل رقمي لغسيل الأموال في الفترة بين يوليو 2013 وأغسطس 2024.

وجد أن Cryptex، وهو آخر تبادل للعملات المشفرة مرتبط بغسيل الأموال، قد سهل صفقات بقيمة 1.4 مليار دولار، بنسبة 31٪ منها مرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

صادرت السلطات الأمريكية نطاقات “Cryptex.net” و “Cryptex.one”. وأفاد بأنه تم الإبلاغ عن توفير هذه المواقع للمستخدمين الذين يسمح لهم بالتسجيل في الحسابات دون توفير متطلبات الامتثال للمعرفة الخاصة بالعملاء.

مشابه لـ UAPS و PM2BTC ، تم الإعلان عن Cryptex مباشرة للمجرمين السيبرانيين.

“بالتعامل مع شركائنا الهولنديين، قمنا بإغلاق كريبتكس، تبادل العملات الالكترونية المشبوهة وتعوددنا ملايين من الدولارات المشفرة؍” قالت المدعية العامة المساعدة ليسا موناكو،

تم اتهام المواطن الروسي تيمور شاخماميتوف أيضًا بتشغيل جوكر ستاش، واحدة من أكبر مواقع بطاقات الائتمان المسروقة في التاريخ، التي بيعت فيها معلومات بطاقات الائتمان والخصم المسروقة. مثل إيفانوف، يزعم أن شاخماميتوف قد قدم دعمًا لموقع جوكر ستاش وتفاصيل بطاقة الدفع المسروقة على مختلف منتديات الجريمة الإلكترونية.

وفقًا لبيان صحفي، كشف تحليل سلسلة كتل العملات المشفرة أن حوالي 32% من جميع بيتكوين (BTC) المتتبعة التي تم التعامل بها من قبل هذه المبادلات كانت مرتبطة بأنشطة إجرامية. مع أكثر من 158 مليون دولار بيتكوين مرتبطة بالاحتيال، تم استخدام أكثر من 8.8 مليون دولار لدفع فديه الفدية، وحوالي 4.7 مليون دولار نشأت من أسواق المخدرات في الإنترنت المظلمة.

جنبا إلى جنب مع وزارة العدل ، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إيفانوف وكريبتكس. في الوقت نفسه ، قدمت وزارة الخارجية مكافأة قدرها 11 مليون دولار مقابل معلومات متصدرة لاعتقال المتورطين في عمليات إيفانوف أو جوكر ستاش.